Eski bankacıya 7,5 yıl hapis

FINANSINGUNDEMI.COM

Londra’da görülen davada, eski JPMorgan bankacısı Frederic Marino, Libya’nın devlet varlık fonunu gizli komisyonlarla zarara uğratmaktan gıyabında 7,5 yıl hapse mahkûm edildi. Eski Julius Baer bankacısı Yoshiki Ohmura’ya ise aynı dosyada 3,5 yıl hapis verildi.

GELİŞME

Libya Afrika Yatırım Portföyü’nü (LAP) hedef alan dolandırıcılık planında rol oynayan 59 yaşındaki Frederic Marino, Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde güveni kötüye kullanarak dolandırıcılıktan suçlu bulundu ve gıyabında 7,5 yıl hapse çarptırıldı. 50 yaşındaki Yoshiki Ohmura da aynı suçtan mahkûm edilerek 3,5 yıl hapis aldı. Mahkeme, sanıkların yıllar boyunca gizli ücretler ve aracı komisyonlarıyla fonu istismar ettiğini belirtti.

SUÇLAMALAR VE YÖNTEM

Marino, Libya’nın varlık fonu adına yatırımları yönetmek üzere kurulan FM Capital Partners Ltd. (FMCP) üzerinde etkiliydi. 2009-2014 arasında karmaşık türev ürünler üzerinden yapılan işlemlerde beyan edilmemiş aracı komisyonları topladı. Ohmura’nın rolü ise FMCP’ye arabuluculuk yapmak ve offshore şirket yapıları üzerinden akan “gizli kârların” aktarılmasına aracılık etmekti. Mahkeme kayıtlarına göre, zimmete geçirilen tutarın 11,4 milyon sterline (yaklaşık 15,3 milyon dolar) ulaştığı değerlendirildi.

MAHKEME KARARI VE GEREKÇE

Yargıç Dafna Spiro, kararında “milyonlarca doların gizli ücretler yoluyla zimmete geçirildiğini” vurguladı; işlemlerin karmaşıklığının özellikle Marino tarafından bir sis perdesi olarak kullanıldığına dikkat çekti. Hakim, “Dünya ayaklarının altındaydı; çoğu insanın hayal bile edemeyeceği miktarlarda para kazanıyorlardı” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ HUKUKİ SÜREÇ

Sanıklar daha önce de aynı suçlamalardan yargılanmış, ancak ilk mahkûmiyet kararları Temyiz Mahkemesi’nce bozulmuştu. İlk yargılama sürecinde Marino Fransa’ya, Ohmura ise İsviçre’ye gitmişti. Brexit sonrası Fransa ve İsviçre’nin kendi vatandaşlarını Birleşik Krallık’a iade etmemesi, gıyabi yargılamanın önünü açtı.

SONRAKİ ADIMLAR

Karar sonrası tazminat ve malvarlığına el koyma süreçlerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Dava, egemen varlık fonlarının dış yönetiminde şeffaflık, çıkar çatışması yönetimi ve aracı komisyonların denetimine ilişkin uluslararası standartların yeniden tartışılmasına yol açtı.

BAĞLAM: LAP VE PİYASA ETKİLERİ

Libya Afrika Yatırım Portföyü, ülkenin petrol gelirlerinin uzun vadeli değerlendirilmesi için kurulmuş bir egemen varlık fonu olarak biliniyor. 2010’ların başında artan jeopolitik riskler ve piyasa oynaklığı, türev ürünler üzerinden getiriyi artırma çabalarını öne çıkarırken, zayıf yönetişim ve denetim açıkları kötüye kullanımlara kapı araladı.

Gölge bankacılık 250 trilyon doları aştı

Moody’s'ten 2026 için küresel bankacılık raporu