Pusula soruşturmasında flaş para trafiği! İsviçre’ye 15 milyon dolar ve 25 milyon euro

Sermaye piyasasına yönelik soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde dikkat çeken para transferleri ortaya çıktı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon avro transfer edildiği belirlendi.

İsviçre’ye milyonlarca dolarlık ve avroluk transfer

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’de bulunan bir hesaba 15 milyon dolar gönderildiği tespit edildi.

İncelemede ayrıca Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon avro transfer edildiği ortaya çıktı.

Söz konusu para hareketlerinin soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.

MASAK’tan kapsamlı mali hareket incelemesi

Soruşturma kapsamında 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) müzekkere gönderildi. Müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve mali verilerinin temin edilmesi talep edildi.

Başsavcılık, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin kendilerine gönderilmesini istedi.

Birinci derece yakınların mali hareketleri de araştırılacak

MASAK incelemesi kapsamında ayrıca 4 fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin araştırılması talep edildi.

İncelemeyle, yöneticilerin veya birinci derece yakınlarının hesapları üzerinden yurt dışına para ya da kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenildi.

MASAK’a işlemler için ivedilik talebi

Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği müzekkerede, talep edilen işlemlerin “ivedilikle” tamamlanması istendi.

Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da belirtildi.

Sermaye piyasası soruşturmasında yeni gelişme: 48 kişiye yurt dışı yasağı getirildi

Sermaye piyasalarına ilişkin spekülatif paylaşımlara erişim engeli

Hakan Kara açıkladı: Fon krizi Merkez'in faiz kararını nasıl etkiler

Fon soruşturmasında yeni gelişme! MASAK yöneticilerin hesaplarını inceleyecek

Burhan Karaçam: Fonlarda denetim mekanizması gecikti

Yatırımcı parasını istiyor fonlar izin bekliyor

Kumova’nın ifadesi ortaya çıktı: Savcı Tera'yı sordu

Mali polisten Tera'ya operasyon! Emre Tezmen ve Alkin kardeşler gözaltında!

Tera Finansal Yatırımlar Holding'de CEO Erkan Kilimci görevi bıraktı

Prof. Emre Alkin Tera yönetiminden ayrıldı

Tera Holding’e polis baskını: Genel Müdür Yardımcısı gözaltında

Tera Yatırım patronu Emre Tezmen’e yurt dışına çıkış yasağı

Pusula Portföy temerrüdü KAP'a bildirdi

"Pusula Portföy'ün patronu tekneyle Yunanistan'a kaçtı" iddiası: Mal varlıklarına tedbir konuldu

İddia: Pusula Portföy GM Ayşe Seher Aydın görevinden ayrıldı

Batan fonların tasfiye sürecini bankalar yönetecek

Ponzi vakaları, third Avenue örneği ve batan fonların tasfiye süreci

Fonların tasfiye süreci nasıl işleyecek, yatırımcılar ne yapmalı?

Tera Portföy’ün iki fonu temerrüde düştü, 6 fonunda ise para 10’uncu iş günü ödenecek