MİLYARLAR YURT DIŞINA AKTARILDI

Sermaye piyasasında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda dikkat çeken para hareketleri ortaya çıktı. Rapora göre Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesaba yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından ise yaklaşık 1 milyar 198 milyon lira transfer edildi. Söz konusu para hareketlerinin, fonların iade ödemelerinde temerrüde düşüldüğü 15-16 Eylül tarihlerinden önce gerçekleştiği belirtildi.

MASAK raporunda milyonlarca liralık transferler

MASAK raporuna göre Muhammed Yarız’ın hesabı ile İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki hesap arasında 1 Eylül 2026’da yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira tutarında para transferi gerçekleştirildi.

Raporda ayrıca Serdar Turhan’ın hesabından aynı banka üzerinden 24 Ağustos 2026 tarihinde yaklaşık 1 milyar 198 milyon lira tutarında transfer yapıldığı kaydedildi.

Söz konusu para hareketlerinin, fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiği tespit edildi.

Yurt dışı para ve kripto transferleri mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 Eylül'de MASAK'a müzekkere gönderildi.

Müzekkerede Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve mali verilerinin temin edilmesi talep edildi.

Başsavcılık, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde gönderilmesini istedi.

Soruşturma kapsamında ayrıca 4 fon yöneticisi ile bunların birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de incelenmesi talep edildi.

Birinci derece yakınların hesapları da araştırılacak

MASAK incelemesinde fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin de araştırılması istendi. Bu kapsamda söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının belirlenmesi amaçlanıyor.

Başsavcılığın MASAK'a gönderdiği müzekkerede talep edilen işlemlerin "ivedilikle" tamamlanması istendi. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da belirtildi.

Sermaye piyasası soruşturmasında yeni gelişme: 48 kişiye yurt dışı yasağı getirildi