Paravan şirketlerle 7 milyar liralık kara para operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Forex yatırım dolandırıcılığı, yasal web sitelerinin kopyalanmasıyla yapılan pos dolandırıcılığı ve yasa dışı sanal kumar yöntemleriyle birçok kişiyi mağdur ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, paravan olarak kurulan şirketlerin muhasebesini yapan ve suçtan elde edilen yaklaşık 7 milyar Türk lirasını kripto varlıklara çevirerek Kapalıçarşı'daki döviz büroları aracılığıyla yurt dışına çıkartılmasına aracılık ettiği belirlenen 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 13 ildeki eş zamanlı operasyonlarda 67 kişi gözaltına alındı.

22 ARAÇ, 17 MOTOSİKLET VE 9 TAŞINMAZA EL KONULDU

Şüphelilerden 5'inin yurt dışında, 3'ünün ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Operasyon listesinde yer alan 27 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesaplarına ve elektronik para kuruluşlarındaki varlıklarına el konulurken, ayrıca 22 araç, 17 motosiklet ve 9 taşınmaza da el konuldu. 

ÖRGÜTÜN HİYERARŞİK YAPILANMA DETAYI

Çalışmalarda, elebaşılığını T.A'nın yaptığı öne sürülen örgütün hiyerarşik yapılanma içinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Örgütün, Forex yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı, yasal kurum ve kuruluşlara ait internet sitelerinin kopyalarını kullanarak kredi kartı bilgilerini elde ettiği ve bu bilgileri paravan şirketlere ait POS cihazlarına yönlendirdiği belirlendi.

Ayrıca çalışmalarda zanlıların sanal bahis faaliyetleriyle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri bilgisine ulaşıldı. Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kripto maskesi altında yarım milyar dolarlık kara para ağı!

İsviçre bankasına 'kara para' darbesi

Hindistanlı milyarder, kara para aklamaktan 5 yıl hapis cezası aldı

MASAK'tan "kara para" açıklaması