Kripto maskesi altında yarım milyar dolarlık kara para ağı!

ABD’li savcılar, Amerika merkezli Evita Pay ve Evita Investments adlı kripto para ödeme firmalarının kurucusu Iurii Gugnin’in, yaptırımlara tabi tutulan Rus finans kuruluşları ve diğer kurumlar adına yarım milyar dolardan fazla parayı dolaşıma sokan karmaşık bir kara para aklama planını yönettiğini duyurdu.

38 yaşındaki Rus vatandaşı Gugnin, Manhattan’da gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı. Pazartesi günü gerçekleşen duruşmada, kefalet hakkı tanınmadan yargılanmasına karar verildi.

ABD teknolojisi üzerinden Rusya’ya destek

Savcıların iddialarına göre Gugnin, yurtdışındaki müşteriler adına ABD’den temin edilen, ihracat sınırlamalarına tabi elektronik ekipmanlar ve Amerikan yapımı bir sunucunun da dahil olduğu ürünler için ödemeler gerçekleştirdi. Bu işlemler arasında, Rusya’nın devlet kontrolündeki nükleer enerji şirketi Rosatom’a ait parçaların finansmanı da yer aldı.

“Kripto şirketi görünümünde sahte yapı”

Savcı Joseph Nocella, Gugnin’in ABD’ye gelerek bir kripto para girişimi görünümünde kara para aklama şeması kurduğunu ve bu yapıyı, yaptırımlar ile ihracat kısıtlamalarından kaçmak ve Amerikan finans sistemini aldatmak için kullandığını belirtti.

Başsavcı Yardımcısı Eisenberg ise açıklamasında, sanığın, kurduğu şirket aracılığıyla yaptırıma tabi Rus bankalarına yardım ettiğini, kirli paranın dolaşımını sağladığını ve Rus kullanıcıların hassas Amerikan teknolojilerine erişimine olanak tanıdığını ifade etti. Eisenberg, bu yolla ABD finans sistemi üzerinden 500 milyon dolardan fazla bir miktarın taşındığını vurguladı.

Dört büyükler kriptoda yatırımcısını güldüremedi

Rusya'nın bazı bölgelerinde kripto para madenciliği yasaklanacak

DEAŞ'a kripto ile 13 milyon TL fon toplamış!