Hindistanlı milyarder, kara para aklamaktan 5 yıl hapis cezası aldı

Dubai’de yaşayan Hindistanlı iş insanı Balvinder Singh Sahni, namı diğer "Abu Sabah", kara para aklama suçlamasıyla yargılanarak önemli bir hukuki süreçten geçti. Dubai Dördüncü Ceza Mahkemesi, Sahni’yi suç örgütü aracılığıyla kara para aklama nedeniyle 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Aynı zamanda 150 milyon dirhem tutarında mal varlığına el konulmasına ve 500.000 dirhem tutarında para cezası ödemesine hükmetti.

Sahni, özellikle 33 milyon dirheme satın aldığı “D5” plakalı aracıyla kamuoyunun ilgisini çeken ve lüks yaşam tarzıyla tanınan bir iş insanı olarak biliniyor. Davada, Sahni’nin oğlu da dahil olmak üzere toplam 33 kişi yargılandı. Bazı sanıklar duruşmaya katılmazken, pek çoğu hapis ve para cezası aldı. Üç şirket ise 50 milyon dirhem para cezasıyla karşı karşıya kalırken, bu şirketlerin suçtan elde edilen varlıklarına da el konuldu.

Sahni’nin kurucusu olduğu emlak yönetim şirketi, BAE, ABD ve Hindistan gibi ülkelerde faaliyet göstermekteydi. Yargılama süreci, 18 Aralık 2024’te Bur Dubai Polis Karakolu’ndan Savcılığa devredilen dava ile başladı ve 9 Ocak’ta ilk mahkeme oturumu gerçekleştirildi. Mahkeme, Sahni’nin hapis cezasının tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmesine de karar verdi.

Bu dava, Dubai’nin finansal suçlara karşı olan tutumunun ve hukuk sisteminin etkinliğinin bir göstergesi olarak öne çıkmaktadır. Yüksek profilli iş insanlarının bile hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermesi, bölgedeki yolsuzluk ve suçla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

Vucic, rahatsızlanınca ABD ziyaretini yarıda kesti

Timsahlar ve yılanlarla sarıldılar: Ölüm korkusuyla 36 saat

Ünlü borsacı Buffett, üst üste onuncu çeyrekte satış yaptı