Bankalar 9480 ŞİB ihbarı yaptı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) işbirliği ile düzenlenen “Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele” paneli, 11 Mayıs Salı günü İş Sanat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MASAK Başkanı Mürsel Ali Kaplan, TBB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Varol Civil ve Mali Eylem Görev Gücü Başkanı Paul Vlaanderen’in yaptığı panelin oturum başkanlığı TBB Genel Sekreteri Doç. Dr. Ekrem Keskin tarafından yürütüldü. Panelin açılışında konuşan MASAK Başkanı Mürsel Ali Kaplan, suç geliri ile mücadelenin durağan bir mücadele olmadığını ve süreklilik arz ettiğini belirterek, bankacılık sektörünün bu mücadelede geldiği seviyeyi başarılı bulduklarını, bu seviyenin birlikte çalışarak daha da artırılacağına inandıklarını söyledi. MASAK ve bankalar arasındaki işbirliğinin en somut örneğinin bankalardan MASAK’a iletilen şüpheli işlem bildirimleri (ŞİB) olduğunu ifade eden Kaplan “2008’de 4889 olan ŞİB sayısı, 2009 yılı sonu itibarıyla 9480’e çıkmıştır. Ayrıca, bugün yaptığımız panel de bu işbirliğinin ayrı bir tezahürü...” dedi. Kaplan sözlerine şöyle devam etti: “Aklama suçu; yolsuzluk, sahtecilik, dolandırıcılık gibi klasik mali suçlardan ayrı bir karakteristik özelliğe sahip… Bu nedenle tespiti, takibi ve soruşturması daha karmaşık bir özellik taşıyor. Suç, suç geliri ve aklama fiilleri arasındaki bağlantıların ortaya konulması, delillendirilmesi ve ispatı, sadece finansal veya sadece adli bir yaklaşımla gerçekleştirilmeyecek kadar zor…” TBB-MASAK’ın, düzenleyici kamu otoritesi ile uygulayıcı özel sektör arasındaki yapıcı ilişkinin istisnai bir örneğini oluşturduğunu belirten TBB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Varol Civil ise “Bugünkü panel de bu işbirliği ve ilişkinin bir sonucu, MASAK ile TBB’nin uzun yıllara dayanan işbirliğinin bir ürünü… Elbette işbirliğimizin tek ürünü bu panel değil. MASAK ile gerek kamuoyunun, gerek banka çalışanlarının eğitimi ve bilgilendirilmesi için pek çok başka çalışma yürütüyoruz” dedi. Krizler, risk yönetimi uygulanması konusunda uyarıyor “Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele, sadece insan ve vatandaş olarak ahlaki bir görev değil; bankacılık sektörünün itibarını oluşturan temel unsurlardan biri… Bu nedenle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele ve ülkemiz yasal mevzuatı ile kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi, Türk bankacılık sisteminin öncelikli konularını oluşturuyor” diye konuşan Civil, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelenin risk yönetimi faaliyetinin de önemli bir ayağı olduğunu söyledi. Bankacılık sektörü son 2 yıldır yaşanan krizde ekonomik faaliyeti finanse etmeye devam ettiğini belirten Varol Civil sözlerine şöyle devam etti: “Sektör, özkaynaklarını büyük ölçüde artırdı, mali yapısını daha da güçlendirdi, karlılığını artırdı ve iç ve dış paydaşlar nezdinde hiçbir itibar kaybına uğramadı. Bu başarının temelinde, 2001 krizi ve öncesinde yaşanan olumsuzluklardan çıkarılan dersler ve tecrübe yatıyor. Bu tecrübe, bizleri etkin bir risk yönetimi uygulanması konusunda uyarıyor. Biz de bu çerçevede ülkemizdeki suç gelirlerinin aklanması ile mücadele kapasitesini artırmak için düzenleyici kamu otoriteleriyle işbirliği içinde çalışmalarımızı yürüteceğiz.” MASAK Daire Başkanı Oktay Üstün, TBB Çalışma Grubu üyeleri Alpaslan Çakır, Sinan Gürlen, Tahir Cem Berik ve MASAK Başkan Yardımcısı Faruk Elieyioğlu’ndan oluşan panel konuşmacıları, yasal düzenlemeler ve uyum programı dışında dış ticaret işlemlerinde dikkat edilecek hususlar ile Türkiye’de karşılaşılan aklama yöntemleri konularını görüştü.