33 milyon dolarlık operasyon: Yasa dışı banka ağına darbe

Rusya İçişleri Bakanlığı, Moskova’da büyük çaplı yasa dışı bankacılık faaliyetinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Bakanlık sözcüsü İrina Volk, toplam işlem hacmi 2,5 milyar rubleyi aşan (yaklaşık 32 milyon 900 bin dolar) bir illegal finans ağının polis operasyonuyla durdurulduğunu bildirdi. Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında ceza davası açıldı.

İlk belirlemelere göre şüpheliler, 30’dan fazla paravan şirketin banka hesaplarını kullandı. Bu şirketlerin çoğu gerçek faaliyet yürütmeyen, başkalarının adına kayıtlı firmalardan oluştu. Müşteri fonları, sahte mal ve hizmet ödemesi gibi gösterilerek bu hesaplara aktarıldı. Resmi kayıtlarda ticari işlem izlenimi yaratıldı.

Ancak gerçekte herhangi bir ekonomik faaliyet bulunmadı. Paralar kısa sürede nakde çevrildi, gelirlerini gizlemek isteyen kişilere teslim edildi. Soruşturma verilerine göre şebeke, her işlemden en az yüzde 15 komisyon aldı. Türkrus’un haberine göre, bu yöntemle elde edilen yasa dışı kazanç 370 milyon rubleyi geçti. Bu tutar yaklaşık 4 milyon 800 bin dolar seviyesine karşılık geliyor.

Rusya Ceza Kanunu’nun yasa dışı bankacılık faaliyetlerini düzenleyen maddesi kapsamında dava açıldı. Şüphelilere yönelik çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanıyor. Yetkililer, benzer finans şemalarına karşı denetimlerin sıkılaştırılacağını belirtiyor.

Rusya’da 5 bin şirketli şebekeye ‘sahte fatura’ operasyonu

4 Türk markası Rusya’da mağazalara veda ediyor

Rusya kriptoyu kıskaca aldı! Cezalar sertleşti

Rusya’da bankacılıkta daralma hızlandı!

Rusya’da batık kredi yükü hızla artıyor: 30 milyar doları aştı