'Peri masalı'yla 67 milyon dolarlık vurgun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Burj Al Babas projesine ilişkin şirketlerin ortak ve yöneticilerinin, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri ve suçtan elde edilen gelirleri paravan şirketler, nakit çekimler ve yurt dışı transferlerle akladıkları belirtildi. MASAK raporuna dayanan tespitlerde, bu işlemlerin suç gelirini gizleme ve meşru gösterme amacı taşıdığı ifade edildi.

İddianamede, 2014’te lansmanı yapılan Burj Al Babas projesinin, 732 lüks 'şato villa'dan oluşan ve Türkiye’nin en büyük ultra lüks tatil köylerinden biri olarak tanıtıldığı belirtildi. Camilerden hamamlara birçok unsurun yer alacağı projede, alıcılara “peri masalı” tarzı bir yaşam sunulacağı vaad edildi.

İddianamede, 2014-2018 arasında Burj Al Babas projesine Kuveytli iş insanlarından 67,1 milyon dolar yatırıldığı, projenin tamamlanamadığı ve 59 kişinin şikayetçi olduğu belirtildi.

İddianamede, bazı ödemelerin elden alındığı, müşterilere gerçek dışı güvenceler verilerek dolandırıldıkları, projeden elde edilen paraların kişisel çıkarlar için kullanıldığı belirtildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) raporuna göre projenin tamamlanma maliyeti 162–188 milyon dolar arasında, ancak ödeme planları, belgeler ve muhasebe kayıtları yetersiz; satış ve ödeme bilgileri ise belirsiz.

Hazırlanan iddianamede, 13 sanığın her biri için 59 mağdura karşı 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 885'er yıl hapsi istendi. İddianame, gönderildiği İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

TMSF'den Burj Al Babas Projesi'nde "yabancı yatırımcı" iddiasına yanıt

Burj Al Babas'a mahkemeden üç ay süre

Burj Al Babas konkordato başvurusu yaptı

Burj Al Babas için iflas kararı