MASAK'tan BM listesine giren kişi ve kuruluşlar için yeni tedbir

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırım listesine aldığı kişi, kuruluş ve organizasyonlara yönelik işlemlerde uygulanacak tedbirleri belirledi. Buna göre yükümlüler, söz konusu kişi ve kuruluşların gerçekleştirmek istediği işlemleri ivedilikle MASAK'a bildirmek ve işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili listeleme kararları kapsamında Türkiye'de uygulanacak tedbirlerin çerçevesi belirlendi.

Tebliğin amacı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun kapsamındaki listeleme kararlarına konu kişi, kuruluş veya organizasyonlarla ilgili olarak, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde alınması gereken tedbirleri belirlemek olarak açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili listeleme kararları ile bu kararlara konu kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin bilgiler, MASAK'ın internet sitesinde yayımlanarak duyurulacak.

Tebliğin en önemli düzenlemesi ise yükümlülüklere ilişkin oldu. Buna göre yükümlüler, ilgili mevzuat uyarınca listeleme kararlarına konu kişi, kuruluş veya organizasyonlar tarafından gerçekleştirilmek istenen işlemlerin ivedilikle MASAK'a bildirilmesi ve işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak zorunda olacak.

Düzenleme, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ile Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine dayandırıldı.

BAZI İŞLEM LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ

MASAK'ın diğer düzenlemesiyle finansal işlemlerde uygulanan bazı parasal bildirim sınırları artırıldı.

Daha önce 10 bin ve 25 bin lira olarak uygulanan bazı işlem limitleri sırasıyla 20 bin ve 50 bin liraya yükseltildi.

DİĞER DEĞİŞİKLİKLER ŞÖYLE:

2 bin 750 liralık sınır 5 bin 500 liraya çıkarıldı.
Bazı özel işlem ve bildirim basamaklarında 1.000 liralık tutar 2 bin 500 liraya yükseltildi.
2 bin 750 liralık başka bir sınır ise 6 bin 500 liraya çıkarıldı.

Düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Fon soruşturmasında yeni gelişme! MASAK yöneticilerin hesaplarını inceleyecek