İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon: 21 gözaltı

İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilisi 23 kişi hakkında, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü biçimde kamu zararına neden oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlantılı firmaların yöneticilerinin, usulsüz yöntemlerle devlet desteği alıp kamu zararına yol açtıklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şüpheliler hakkında “1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve buna ilişkin tebliğlere muhalefet”, “4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet” ve “1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet” suçlarından gözaltı kararı çıkarıldığı ifade edildi.

İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye yönelik soruşturmada 21 zanlı yakalandı

Soruşturma kapsamında bu sabah İstanbul genelinde 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.  İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü şekilde kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İAR AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan 23 şüphelinin, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturmada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı" yayımlandığı, bu talimat kapsamında, devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden yüzde 3 destek verdiği, ancak bu kapsamda bazı kişilerin devletin sunduğu desteği almak için altın madenini yasal çerçevede şirketler üzerinden yurt dışından ithal ettiği belirlendi.

Şirketlerin ithal ettiği altın madenini ülkede bulunan altın ocaklarında erittiği, eritilen altının, asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş olarak gösterildiği, bu şekilde ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin, yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı, bunun üzerinden döviz kazancı sağlandığı tespit edildi.

Bu şirketlerin kazandığı dövize talimatlar çerçevesinde yüzde 3 devlet desteği aldığı, bu işlemin belirli bir organizasyon içerisinde devleti sistemli olarak zarara uğratılmaya yönelik yapıldığı ve haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaşıldı.

24 yeni şirket kuruldu

Soruşturma kapsamında, İAR AŞ sahibi Özcan Halaç, İAR Genel Müdürü Ayşen Esen, İAR Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, İAR Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi Halk Bankası çalışanı Betül Saraç, İAR çalışanı Erkam Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ. çalışanı Bülent Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. ve Tic. AŞ Müdürü Erman Dönmez, Yalçıntaş Kıymetli Madenler Tic. Ltd. Şti. çalışanı İbrahim Sontur, Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme AŞ. Müdürü Mehmet Bora Tütüncüoğlu, İstanbul Gümüş Rafinerisi AŞ. İşletme Müdürü Cenk Kocatüfek'in devletin sunduğu yüzde 3 desteği almak için kendileri ve söz konusu şirketlerin çalışanı olan 30 kişinin üzerine 24 yeni şirket kurduğu anlaşıldı.

Bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat tutarı üzerinden yüzde 3 devlet desteği alıp, belirli organizasyon ile sistemli olarak devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları belirlenen soruşturmada, bu işlemleri yapan 24 şirket ile şirketlerin sahibi ve çalışanı olan 23 şüpheli belirlendi.

Savcılığın gözaltı kararının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul'da 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda belirlenen 23 şüpheliden 21'i gözaltına alınırken, firari 2 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Altın Rafinerisi AŞ’ye bağlı şirketler ise şu şekilde sıralandı:

- Gramaltın Kıymetli Madenler Rafineri San. ve Tic. AŞ
- Kadsis Kıymetli Madenler ve Madencilik AŞ
- İAR Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese AŞ
- Halaç Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese AŞ
- Halaç Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret AŞ
- HLC Kıymetli Madenler ve Yatırım AŞ
- İstanbul Altın Rafinerisi Kıymetli Metaller Ticaret AŞ

İstanbul Altın Rafinerisi kimin?

Kuruluşun internet sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul Altın Rafinerisi, Halaç Ailesi’ne ait.
1995 yılında Ömer Halaç tarafından kurulan Halaç Kuyumculuk Limited Şirketi, altın rafinasyonuna girerek sektörde faaliyet göstermeye başladı. Kapalıçarşı altın piyasasında önemli bir konuma gelen firma, 1996 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığı ve İstanbul Altın Borsası’nın katkılarıyla kurulan İstanbul Altın Rafinerisi ile 2002’de birleşti.