IQ Money'in patronu Mustafa Duran'a kırmızı bülten!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yasa dışı bahis ağının çökertilmesine yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Geçtiğimiz hafta IQ Money Elektronik Para şirketine yönelik düzenlenen baskında gözaltına alınan 27 kişiden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, soruşturma kapsamında şirket sahibi Mustafa Duran’ın yurt dışına kaçtığı belirlenirken, hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı kaydedildi. Tutuklananlar arasında şirketin yönetim kadrosunda bulunan eşi Nuran Duran’ın da olduğu öğrenildi.

IQ Money'in yasadışı bahis faaliyetleri kapsamında elde edilen suç gelirlerini aklayan elektronik ödeme kuruluşu olduğu ve 155 milyar 518 milyon liralık devasa bir işlem hacmine ulaştığı saptandı. Sadece 25 kişinin toplamda elde ettiği 77 milyar 944 milyon liranın nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değeri olduğu belirlendi. Savcılık, bu paranın yasadışı bahis parası olduğnu tespit etti.

RAPOR HAZIRLANDI

Hem MASAK hem de Merkez Bankası'nın hazırladığı 2024-2025 tarihli 3 ayrı rapora göre, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin, panel ve API altyapılarını yasadışı bahis siteleriyle doğrudan entegre ederek bu sitelerin para yatırma ve çekme süreçlerini sistematik ve kesintisiz biçimde yürüttüğü saptandı. Şirket hesapları, yoğun şekilde suç gelirlerinin aktarımında kullanıldı ve işlem hacmi, işlem sıklığı ile açıklama içerikleri, yasa dışıbahis faaliyetinin özellikleriyle bire bir örtüştü.

IQ Money soruşturmasında şirketin yönetimi TMSF'ye geçti