670 milyon liralık yasa dışı bahis ve POS tefeciliği operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası raporlarındaki tespitlere göre, şüpheli şirket tarafından, elektronik ödeme kuruluşlarından temin edilen POS cihazlarının, alt hizmet sağlayıcı konumundaki çeşitli firmalara devredildiğini, söz konusu cihazların yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığını belirledi.

Ekipler, finansal hareketlerin incelenmesi sonucu 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet kapsamında işlem tespit etti. Üçüncü şahıs ve şirket hesaplarına para transferleri yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yasa dışı bahis ve POS tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında ilgili şirket ve bağlantılı firmalar ile bu şirketlerin yönetici ve çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan mali analiz ve saha çalışmaları sonrası ise suçtan elde edildiği ve piyasa değerinin 671 milyon 255 bin lira olduğu tespit edilen 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuta da el konuldu. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında HST Holding A.Ş. ile bağlı şirketi HST Mobil A.Ş.’ye kayyım atandı. İncelemelerde 5,5 milyar TL'lik para trafiği mercek altına alındı.

Başsavcılığın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Büromuzca yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapor ve mevcut deliller kapsamında, HST Holding A.Ş bünyesindeki HST Mobil Anonim Şirketi’nin hesaplarında yapılan incelemelerde, şirketin çeşitli finansal kuruluşları ile anlaşma sağlayarak Sanal Pos cihazı temin ettiği, temin edilen Sanal POS cihazlarını Arfemiset, Lunabet, Bets10 ve Casinometropol gibi çeşitli yasadışı bahis/kumar oynatılan sitelerin ve dolandırıcılık faaliyetleri yürüten alt üye işyerlerinin kullanımına sunduğu, bu suçlardan elde edilen gelirleri 3. kişilerin hesaplarına aktardıkları, bu şekilde şirketin yasa dışı bahis/kumar ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen suç gelirlerinin aklanması faaliyetleri kapsamında 2023-2025 yılları arasında toplamda yaklaşık 5.5 Milyar TL suç gelirinin aklanmasına aracılık ettiği tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunu işlediği değerlendirilen, 17 şüpheli hakkında 27.02.2026 tarihinde, gözaltı, arama, el koyma ve şüpheli şahıslar ile suç işlenmesinde kullanılan şirketlerin suç tarihi itibariyle tespit edilen taşınmaz, taşınır malvarlıklarına, banka hesaplarına ve şirket ortaklık paylarına el koyma, HST Mobil A.Ş ve HST Holding A.Ş şirketlerine kayyım atanması, adli işlemleri yapılmıştır.

El koyma sürecinde taşınır taşınmaz mal varlıklarının toplam değerinin 551.255.000,00TL, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin 120.000.000,00TL civarında olduğu, toplamda şirketlerin sermaye piyasası ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının toplam değerinin 671.255.000,00TL olduğu değerlendirilmektedir.

Yasa dışı bahis/kumar suçu ve bu suçtan elde edilen suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla soruşturmalarımız kararlılıkla ve titizlikle devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İstanbul merkezli kara para ağı çökertildi

Ekol TV'ye kara para soruşturması: 4 isim dosyaya alındı

VEPARA'ya 'kara para' operasyonu: 28 gözaltı!