İstanbul merkezli kara para ağı çökertildi

İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, suçtan elde edilen parayı akladıkları tespit edilen ve yönetiminde bulundukları şirketlerin banka hesapları üzerinden yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri iddiasıyla Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav gözaltına alındı.

Şüphelilerin banka hesaplarındaki 3 milyar liraya el konuldu. İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen rapora göre yasa dışı bahis oyunları üzerinden haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüpheliler Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav'ın, yönetim kurulunda bulundukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri, işlemleri belirli bir organizasyon ve hiyerarşik yapı içerisinde yürüterek paranın iz sürümünü zorlaştırdıkları, üçüncü kişilerin hesaplarından nakit çekmek suretiyle sisteme dahil ettikleri ve suçtan kaynaklanan malvarlıklarını akladıkları belirlendi.

3 MİLYAR LİRAYA EL KONULDU

Şüphelilere yönelik 18 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav gözaltına alındı.

Operasyonda 1 milyon 600 bin Türk lirası ve 13 bin Amerikan doları ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin banka hesaplarında bulunan 3 milyar liraya el konuldu.

Türk Metal’den grev kararı

Kabil'de patlama meydana geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkını yalnız bırakmayacağız

Milyarderlerin zenginlik reçetesi herkese uymuyor