MASAK AB'ye uzanıyor

Kara para aklamanın peşine düşen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) anlaşma yapılan ülkelerin sayısını artırıyor. Son olarak kara paranın aklanması konusunda Ürdün ile işbirliği anlaşması imzalayan MASAK rotayı şimdi de ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine çevirdi. Yılbaşından itibaren Amerika ile görüşmelere başlayan kurul, İngiltere, Fransa ve Almanya'yı da kapsama dahil etti. Amerika ile yazışma devam ederken Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın önümüzdeki yıl içerisinde imzalanması planlanıyor. Özellikle gurbetçilerin yoğun olduğu Almanya ile de görüşmelerin kısa sürede neticelendirilmesi hedefleniyor. Avrupa'nın bu üç ülkesinde kara para aklanmasının yanı sıra terörizmin finansmanını da engelleyecek bilgilere ulaşılması planlanıyor. MASAK'ın son dönemde kara paranın aklanması ve terörizm ile mücadelenin kapsamını genişletmeye ağırlık verdiğini aktaran Maliye kaynakları, bu dört ülkenin yanı sıra birçok ülke ile de anlaşma yapılması üzerinde çalışıldığını kaydetti. Türkiye, Ürdün'ün yanı sıra benzer bir anlaşmayı Japonya ve Ukrayna ile de yapmıştı. Yurtdışında bulunan Türklerin 100 milyar dolarlık birikiminin peşine düşen Maliye, PKK'nın da finans trafiğini ortaya çıkarmak için çalışıyor. Bu kapsamda İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka gibi İskandinav ülkeleri ile kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin olarak istihbarat değişimine ilişkin çalışmalar hızlandı. Terör örgütünün para trafiğinin İskandinav ülkeleri üzerinde yoğunlaştığını ifade eden MASAK yetkilileri, bu ülkelerden elde edilecek bilgilere göre kapsamlı bir çalışma yapılacağını kaydetti. Yıl içerisinde bu ülkelerin tümüyle temasa geçilerek her türlü para transferine ilişkin bilgi alınacak.

PKK'nın finans trafiğinde yeni rota Irak

Kara para ile mücadeleyi artıran Mali Suçları Araştırma Kurulu terör örgütünün finans kaynaklarına ilişkin çalışmalara son dönemde ağırlık vermeye başladı. Maliye rotayı terör örgütüne çevirirken MASAK, PKK'nın finans trafiğini ortaya çıkarmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Avrupa'nın farklı ülkelerinden bağış ve yardımlar adı altında yıllık yaklaşık 15 milyon Euro'luk giriş yapıldığı tespit edildi. İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka gibi İskandinav ülkeleri ile kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin olarak istihbarat değişimine ilişkin çalışmaların hızlanmasının ardından MASAK son olarak İran, Irak ve Suriye'yi mercek altına aldı. Bu ülkelerden özellikle de Irak'tan terör örgütüne para girişi tespit edildi. Öte yandan kuruma bildirilen şüpheli işlem sayısı da giderek artıyor. MASAK'a 2003 yılından 2010 yılı Ekim ayı sonuna kadar toplam 27 bin 877 şüpheli işlem bildirildi. 
ZAMAN