Kara para ile mücadele! Rusya'da para transferine engelleme

Rusya’da bankalar, kara para aklamayla mücadele kapsamında getirilen yeni yasal düzenlemeler nedeniyle müşterilerin kendi hesapları arasındaki para transferlerini dahi kitlesel olarak engellemeye başladı.

Finansal platform Banki.ru’nun analisti Eryaniya Boçkina, RIA ajansına verdiği demeçte bu tür blokajların “artık sıkça yaşandığını” ve genellikle büyük tutarlı, yeni alıcı bilgilerine yapılan ya da sık tekrarlanan işlemler sırasında meydana geldiğini belirtti.

Boçkina’ya göre bankalar, alışılmadık kaynaklardan gelen para transferleri ya da bölünmüş büyük ödemeleri de riskli kabul ediyor.

Analist, şüpheli görülen işlemlerde bankaların transferleri geçici olarak durdurmak zorunda kaldığını ve yasal uygunluk denetimi yaptığını söyledi. Boçkina, “Kısıtlamayla karşılaşmamak için yüksek meblağları onlarca küçük parçaya bölmeyin, anonim işlemlerden uzak durun ve özellikle büyük tutarlı transferleri önceden bankaya bildirin” uyarısında bulundu.

1 Haziran’dan itibaren yürürlükte olan yeni “kara para aklamayla mücadele yasası” (115-FZ) çerçevesinde Rosfinmonitoring artık şüpheli işlemleri doğrudan bloke edebiliyor.

Yasayı ihlal eden bankalar ağır para cezaları veya lisans iptaliyle karşı karşıya kalabilecek. Hatta kara para aklama vakalarında banka yöneticileri hakkında ceza davaları açılması mümkün. Bu nedenle birçok banka, müşterilerin para hareketlerini daha sıkı denetlemeye başladı.

BFM'e göre yeni düzenlemenin ardından çok sayıda Rus vatandaşı, kartlarının haftalarca hatta aylarca bloke edildiğini bildiriyor. Bankaların bazen aynı kişiye yapılan art arda para göndermelerini, telefon numarasıyla ödeme yapılmasını ya da bağış amaçlı transferleri bile şüpheli saydığı belirtiliyor. (Turkrus)

Rus-Ukraynalı ortaklığı ünlü bankadan şok karar

Rusya Merkez Bankası da faiz indirdi

ABD’den Rus petrol şirketlerine yaptırım

Borç batağındaki Rus şirketler!