Forex operasyonunda müthiş detaylar: MİT büyük balığı nasıl avladı?

İstanbul merkezli yürütülen uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılığı soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. MİT, MASAK ve emniyet birimlerinin çalışmaları sonucunda deşifre edilen yapılanmanın, Türkiye’de kurulan çok sayıda çağrı merkezi üzerinden yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle sisteme çektiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada şebekenin İsrail bağlantılı isimler tarafından yönetildiği tespit edildi.

Sabah Gazetesi’nden Ümit Erkan Demircan’ın haberine göre, soruşturma derinleştirildikçe yapılanma içindeki dikkat çekici aile ve akrabalık bağlantıları da ortaya çıktı. Şebekenin farklı kademelerinde görev alan bazı isimler arasında kayınpeder-damat gibi yakın aile bağlarının bulunduğu, organizasyonun yalnızca profesyonel bir çağrı merkezi ağı olarak değil, birbirleriyle bağlantılı isimler üzerinden de örgütlendiği öne sürüldü.

40’TAN FAZLA ÇAĞRI MERKEZİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre yapılanmanın Türkiye’de 40’tan fazla çağrı merkezi üzerinden faaliyet gösterdiği belirlendi. Çağrı merkezlerinin hedefinde ağırlıklı olarak yabancı ülke vatandaşları bulunuyordu. Sosyal medya ve internet üzerinden verilen Forex ve kripto para reklamlarıyla ulaşılan kişiler, yüksek kazanç vaadiyle sisteme dahil ediliyordu.

Şebekenin kullandığı yatırım ekranlarının ise gerçek finans piyasalarına bağlı olmadığı öne sürüldü. Mağdurların hesaplarında görünen kâr ve zarar rakamlarının sistem yöneticileri tarafından değiştirilebildiği, böylece yatırımcılarda önce güven oluşturulduğu, ardından daha yüksek tutarlarda para yatırmalarının istendiği iddia edildi.

ÖNCE KÜÇÜK KAZANÇ GÖSTERDİLER

Sabah’ın aktardığı bilgilere göre şebeke, hedefindeki kişileri sisteme çekerken aşamalı bir yöntem izliyordu. İlk aşamada düşük tutarlı yatırım yaptırılan mağdura, sahte yatırım ekranında kısa sürede yüksek kazanç elde ettiği izlenimi veriliyordu. Bazı durumlarda mağdurun küçük miktarda para çekmesine de izin verilerek sistemin güvenilir olduğu algısı yaratılıyordu.

Güven sağlandıktan sonra ise daha yüksek kazanç vaadiyle yatırılan miktarın artırılması isteniyordu. Soruşturmaya yansıyan iddialara göre bazı mağdurlar, birikimlerinin önemli bölümünü hatta taşınmazlarını teminat göstererek elde ettikleri paraları sisteme aktardı. Para çekilmek istendiğinde ise “vergi”, “bloke” veya benzeri gerekçelerle yeniden ödeme talep edildiği öne sürüldü.

PARA TRAFİĞİNDE GÜNEY KIBRIS VE PORTEKİZ İDDİASI

Soruşturmanın dikkat çeken bir başka ayağını ise para trafiği oluşturdu. Sabah’ın haberinde, mağdurlardan havale veya kredi kartıyla alınan paraların Güney Kıbrıs merkezli şirketler üzerinden Avrupa’daki hesaplara aktarıldığı, bazı transferlerin “yazılım lisans bedeli” veya “dijital reklam geliri” gibi gösterildiği ileri sürüldü.

Paraların daha sonra kripto para platformları üzerinden stablecoinlere çevrilerek farklı ülkelere taşındığı iddia edildi. Şebekenin kilit isimlerinden biri olarak gösterilen İsrail vatandaşı Ygal Amit’in yapılanmayı Güney Kıbrıs’ın Limasol kentindeki Webmove Holdings Limited üzerinden yönettiği öne sürüldü.

ÇALIŞANLARA DA ÖZEL EĞİTİM

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgiler, çağrı merkezi çalışanlarının da belirli bir sistem içerisinde eğitildiğini ortaya koydu. Farklı dilleri bilen personelin hedef ülkelerdeki kişilere ulaşmak için kullanıldığı, çalışanların gerçek isimleri yerine kod adlarla görüşmeler yaptığı ve mağdurları daha fazla para yatırmaya ikna etmek amacıyla özel konuşma teknikleri konusunda eğitildiği öne sürüldü.

MİT, MASAK ve emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmaların ardından şebekenin Türkiye’deki çağrı merkezlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin şirket, banka ve kripto varlık bağlantılarının yanı sıra yapılanma içindeki kişisel ve aile ilişkilerinin de incelemeye alındığı bildirildi.

Forex soruşturmasında çarpıcı ifadeler! “Operasyon olacağı bilgisi geliyordu”

İsrail bağlantılı forexs dolandırıcılığı şüphelileri adliyede

İsrail bağlantılı forex şebekesine dev operasyon: 175 gözaltı