Finans devi nasıl kara para akladı

FINANSGUNDEM.COM - DIŞ HABERLER SERVİSİ

İsveç’in en büyük mortgage bankası Swedbank’in CEO’su Jens Henriksson, bankanın büyük bir kara para aklama skandalına nasıl bulaştığının yakında bankanın kendi soruşturmasıyla ortaya çıkaracaklarını açıkladı. CEO’nun açıklamasına göre tüm bilgiler pazartesi günü paylaşılacak.

Perşembe günü yaptığı röportajda Henriksson “Sorumluluk bir yapboz çözmeye benzer zira Pazartesi günü yapbozun bir parçasını daha açıklayacağız ve ondan sonra da her şeyin çözüme kavuşacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Swedbank geçen sene finansal servis otoriteler tarafından tespit edilen kara para aklama skandalı nedeniyle 386 milyon dolarlık bir cezaya çarptırılmıştı.  Banka, 2007-2019 arasındaki Baltık operasyonlarını araştıran hukuk firması Clifford Chance’in isteği üzerine gelecek hafta skandalın tüm ayrıntılarını açıklayacağını belirtti. Açıklanan bilgiler ABD piyasa düzenleyicileri tarafından yeni bir cezanın verilmesine neden olabilir.

İsveç Finansal Hizmetler İdaresi Baltık’taki yan kuruluşlar tarafından hem içeride hem de yurtdışı kaynaklı olarak gelen raporlarda yapılan uyarılara rağmen, kara para aklama riskine karşılık uygun ve yeterli bir tavır alamadığı gerekçesiyle Swedbank’i suçlu bulmuştu.

Pazartesi günü yapılacak açıklama için banka yatırımcıları para aklama skandalını bilip saklayan ve bankanın yüksek mevkilerinde bu suçu yöneten kimselerin isimlerinin açıklanması bekleniyor.