Citigroup'a 1 milyar dolarlık dolandırıcılık davası!

ABD temyiz mahkemesi, Amerikan finans devi Citigroup’un, iflas etmiş Meksikalı enerji şirketi Oceanografia ile ilgili büyük çaplı bir dolandırıcılık davasıyla yeniden yargılanmasına karar verdi. Şirketin, Oceanografia’da yaşanan mali usulsüzlükleri organize etmek ve gizlemekle suçlandığı dava, 1 milyar dolardan fazla zarara neden olduğu gerekçesiyle tekrar gündeme geldi.

Temyiz Mahkemesi alt mahkeme kararını bozdu

Miami merkezli 11. ABD Temyiz Mahkemesi’nde görevli üç hâkimden oluşan kurul, davacıların Citigroup’un dolandırıcılığa ciddi şekilde katkı sunduğuna dair yeterince güçlü iddialar sunduğunu belirtti. Mahkeme, alt derecedeki yargıcın davayı düşürme kararının yanlış olduğuna hükmederek, yaklaşık dokuz yıldır süregelen davanın devamına yeşil ışık yaktı.

Banamex üzerinden Oceanografia’ya finansman

Dava kapsamında, Citigroup’un Meksika’daki iştiraki Banamex’in, Oceanografia’ya nakit avans sağladığı ve bu avanslardan faiz gelirleri elde ettiği ifade edildi. Söz konusu şirket, Meksika devletine ait petrol devi Pemex’e sondaj hizmetleri sunuyordu.

3,3 milyar dolarlık tartışmalı finansman

Davacılar arasında yer alan nakliye ve kiralama firmaları, yatırım kuruluşları ve Rabobank gibi uluslararası finansal aktörler, Citigroup’un Oceanografia’nın ağır borç yükünü ve Pemex ile ilgili belgelerde yapılan sahteciliği bildiği halde, 2008-2014 yılları arasında toplamda 3,3 milyar dolar değerinde avans verdiğini öne sürüyor.

Davanın seyri yeniden şekilleniyor

Citigroup için potansiyel bir mali ve itibari kayba yol açabilecek bu dava, küresel finans sisteminde büyük şirketlerin sorumluluğu ve denetimi tartışmalarını da yeniden gündeme taşıyor. Önümüzdeki süreçte mahkemenin nasıl bir karar vereceği merak konusu.

Citi’nin ‘cazip yaşam bankacılığı’ fiyaskoyla sonuçlandı

Citigroup ticaret savaşlarına Trump’a yakın ismi transfer ederek hazırlanıyor

Citi ve Deutsche Bank'tan Türkiye oturumu: Şimşek de katılacak

Citi’den 81 trilyon dolarlık hatalı işlem