Bankaları 1 milyar dolar dolandıran isim yakalandı

Moldova’da yaklaşık 850 milyon euroluk (1 milyar dolar) banka dolandırıcılığı ve başka yasadışı faaliyetlerle suçlanan firari oligark Vladimir Plahotniuc, salı günü Yunanistan’da yakalandı. Haberi Moldova Ulusal Polisi duyurdu.

Plahotniuc, 2014 yılında Moldova’daki bankalardan 1 milyar doların buharlaşmasına neden olan bir yolsuzluk planında rol almakla suçlanıyordu. Bu tutar, o dönemde Moldova'nın yıllık gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık sekizde birine denk geliyordu. 2019’da hakkında açılan çok sayıda yolsuzluk soruşturması sonrası Moldova’dan kaçmıştı.

Plahotniuc tüm suçlamaları reddediyor.

Moldova polisi yaptığı açıklamada, Interpol Atina Ofisi’nin, aralarında Plahotniuc’un da bulunduğu iki Moldovalı vatandaşın Yunanistan’da gözaltına alındığını bildirdiğini aktardı. Plahotniuc hakkında şubat ayında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Diğer gözaltına alınan kişinin kimliği açıklanmadı.

Yunanistan’daki organize suçlarla mücadele birimi, Plahotniuc’un suç örgütü üyeliği, dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesiyle arandığını duyurdu.

Moldova Adalet Bakanlığı ve Başsavcılığı, Plahotniuc ve diğer zanlının iadesi sürecini başlatmak üzere bilgi paylaşımında bulunuyor. Bu bilgiyi bir hükümet yetkilisi Associated Press’e (AP) verdi.

Plahotniuc, Moldova’nın en zengin iş insanlarından biri olarak biliniyor. Haziran 2019’da, lideri olduğu Demokrat Parti ile hükümet kuramayınca ABD’ye kaçmıştı. 2020’de ABD, Plahotniuc’u 'istenmeyen kişi' (persona non grata) ilan etti ve uzun süre nerede olduğu bilinmiyordu.

2022’de, Plahotniuc’un adı ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptırım listesine alındı. Yolsuzluk suçlamaları arasında, Moldova’daki güvenlik ve hukuk kurumlarını rakip siyasetçilere ve iş insanlarına karşı kullanmak ve seçimlere müdahale etmek yer alıyordu.

Aynı yıl İngiltere de Plahotniuc’u yaptırım listesine alarak ülkeye girişini yasakladı ve İngiltere ile denizaşırı topraklarındaki tüm mal varlığını dondurdu.

Plahotniuc ayrıca, Rusya yanlısı siyasi kampanyalarda yer almak ve Moldova’nın Avrupa Birliği’ne yönelmesini engelleme çabalarıyla da suçlanıyordu.

Eylül ayında yapılacak kritik parlamento seçimleri öncesinde, Kremlin’in Moldova’daki vekiller aracılığıyla yürüttüğü dezenformasyon ve seçmen manipülasyonu kampanyaları sürerken, bu gözaltı haberi muhtemelen Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun ve onu destekleyen Romanya ile AB çevrelerinin elini güçlendirecek. (Euronews)

Yapay zeka üzerinden dolandırıcılığa dikkat

Banka hesabını arkadaşına verdi, dolandırıcılıktan 10 soruşturma açıldı

Kanal İstanbul için geldiler: Katarlı şirkete dolandırıcı tuzağı

Citigroup'a 1 milyar dolarlık dolandırıcılık davası!

Alman vatandaşlarına telefon dolandırıcılığı: 122 milyon liralık vurgun