Bakan Şimşek: Hesabını kullandıran suç ortağı sayılabilir

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında 2025 yılı boyunca suç gelirlerinin ortaya çıkarılması ve finansal sistem üzerinden aklanmasının önlenmesine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan incelemelerde, söz konusu faaliyetlerin organize suç yapıları ve profesyonel ağlar tarafından yürütüldüğü belirlenirken, hem gelir elde eden kişi ve gruplar hem de bu paranın finansal sisteme girmesini sağlayan altyapılar hedef alındı.

5 milyar liralık işlem engellendi

MASAK’ın araştırmaları sonucunda yasa dışı bahis ve kumar organizasyonlarının elde ettiği gelirler tespit edilerek adli mercilere iletildi. Bu kapsamda söz konusu paralara yönelik el koyma ve bloke kararları uygulanırken, yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistem içinde el değiştirmesi engellendi. Döviz ve kripto varlıklar üzerinden yapılmaya çalışılan transferler de durduruldu.

Ödeme ve kripto kuruluşlarına müdahale

Dünya'nın haberine göre analizler sonucunda yasa dışı bahis gelirlerinin dolaşıma sokulmasını kolaylaştırdığı değerlendirilen bazı ödeme ve elektronik para kuruluşları hakkında da işlem yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kararıyla 6 kuruluşun faaliyetleri iptal edilirken, adli makamlar tarafından el koyma uygulandı. Ayrıca bir kripto varlık hizmet sağlayıcı ve yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kripto platformu hakkında da el koyma kararı verildi.

Finansal sistemde yeni tedbirler

MASAK, suç gelirlerinin kaynağında engellenmesi amacıyla finansal sistemde denetimleri artırdı. Sanal POS’lar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin toplanmasına karşı kontroller sıkılaştırıldı; kripto varlık transferlerine, özellikle stabil kripto paralara, tutar bazlı sınırlamalar getirildi. Ödeme ve elektronik para sektöründe basitleştirilmiş müşteri kabul süreçlerinin yarattığı riskler nedeniyle mevzuatta değişiklik yapıldı ve hizmet sağlayıcılara ilave yükümlülükler getirildi.

Bu çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis amacıyla kullanılan çok sayıda banka hesabı kapatılırken, faaliyetleri kolaylaştırdığı tespit edilen kurumlara yönelik adli süreçler başlatıldı. MASAK tarafından hazırlanan 500’ü aşkın rapor ve bilgi notu da kolluk birimleri ile yargı makamlarına iletilerek soruşturmalara mali açıdan destek sağladı.

Bakan Şimşek’ten “emanet hesap” uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşlara banka ve kripto hesaplarını üçüncü kişilere kullandırmamaları yönünde uyarıda bulundu. Şimşek, hesapların “emanet”, “geçici kullanım” ya da komisyon karşılığı verilmesinin yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına iştirak anlamına gelebileceğini vurguladı.

Bazı organizasyonların vekalet yoluyla şirket kurarak bu şirketler üzerinden hesap açtığı ve yasa dışı gelirleri topladığına da dikkat çeken Şimşek, MASAK’ın gerektiğinde finansal kuruluşlar hakkında faaliyet durdurma, iptal ve el koyma dahil tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğini belirtti.

Bahis siteleri için kartlar yeniden dağıtılıyor: Kurallar değişti

Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 tutuklama