ABD, İran'ın 61 milyon dolarlık kripto varlığının peşine düştü

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), İran'ın yasa dışı petrol satışlarından elde ettiği gelirlerin bir bölümünün kripto para borsası Binance üzerinden aklandığını iddia ederek 61 milyon doları aşan varlığın müsaderesini istedi.

Manhattan'da pazartesi günü açılan sivil müsadere davasında yer alan bilgilere göre İran yönetimi, kara borsa petrol satışlarından elde ettiği 1,5 milyar doların üzerindeki geliri kripto para işlemleri yoluyla akladı. Savcılar, Çin merkezli iki şirketin Binance'te oluşturduğu işlem hesapları üzerinden söz konusu fonların İran'a, İran bağlantılı kişi ve kuruluşlara ve vekil güçlere aktarılmasına aracılık edildiğini öne sürdü.

İran petrol gelirlerinin transferinde iki şirketin rol aldığı iddiası

İddianameye göre Blessed Trust Limited ile Hexa Whale Trading Limited, faaliyet alanlarını sırasıyla varlık yönetimi ve emtia komisyonculuğu olarak beyan etti. Ancak ABD'li savcılar, iki şirketin İran petrol gelirlerinin transferinde kullanıldığını ve ABD finans sistemi üzerinden on milyonlarca dolarlık para hareketi gerçekleştirdiğini savundu.

ABD Savcı Yardımcısı Sean Buckley, el konulması istenen fonların İran'ın askeri operasyonları ve terör faaliyetlerinde kullanılabileceğini belirtti. Buckley, 61 milyon doların üzerindeki tutara el koyduklarını ve bu varlıkların müsaderesini talep ettiklerini ifade ederek, söz konusu kaynakların ABD ve müttefiklerine karşı düşmanca askeri eylemler ile terör saldırılarını finanse etmekte kullanılabileceğini söyledi.

Binance suçlanmadı

Öte yandan savcılar, açılan davada Binance'i herhangi bir suçla itham etmedi. Kripto para borsası ise yaptığı açıklamada, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlarla işlem yapılmasına izin vermediğini belirterek kolluk kuvvetleriyle iş birliğini sürdüreceğini bildirdi.

Binance açıklamasında, yaptırım veya yasa dışı finansman riski tespit edildiğinde gerekli incelemelerin yapıldığı, uygun durumlarda hesapların kısıtlandığı veya dondurulduğu, kullanıcılarla ilişkinin sonlandırıldığı ve ilgili makamların bilgilendirildiği ifade edildi.

ABD, Rusya'nın en büyük 2. bankasını yaptırım listesini aldı

ABD’den büyük bir banka için yaptırım sinyali!

ABD'den İran'a finans darbesi: Küresel gölge ağa yaptırım