2025’te ödeme şirketlerine peş peşe soruşturmalar

Türkiye’de 2025 yılı boyunca çok sayıda çevrim içi ödeme ve elektronik para kuruluşu hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda, MASAK analiz raporları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetimleri belirleyici oldu.

Yetkililer, şirketlerin işlem geçmişlerinde hayatın olağan akışıyla bağdaşmayan para hareketleri tespit edildiğini ve bu işlemlerin suç gelirleriyle bağlantılı olabileceğini değerlendirdi.

Soruşturmaların kapsamı geniş

Açılan soruşturmaların büyük bölümü, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “organize suç faaliyetleri” kapsamında yürütüldü. Başsavcılık, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulmaya çalışıldığını açıkladı.

Vepara soruşturmasıyla operasyonlar hızlandı

Başsavcılığın 2025’te soruşturma başlattığı son şirket Vepara oldu. 26 Aralık’ta 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Payco ve IQ Money dosyaları

Payco hakkında yürütülen soruşturmada ise 30 kişi gözaltına alındı. 26 Aralık’ta şüphelilerden 21’i tutuklama, 9’u adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Kasım ayında İstanbul’da başlatılan IQ Money soruşturmasında, şirketin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerine yüksek hacimli finansal transferlerle aracılık ettiği iddia edildi. Bu kapsamda 26 şüpheli gözaltına alındı. MASAK analizlerinde, IQ Money üzerinden geçen yaklaşık 155 milyar liralık işlem hacminin olağan dışı olduğu belirtildi.

Paybull ve Papara soruşturmaları

Eylül ayında başlayan Paybull operasyonu, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında yürütüldü. Gözaltına alınan 19 şüpheliden 13’ü tutuklandı, 6’sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mayıs ayında ise Papara hakkında “yasa dışı bahis” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şirketin ödeme sistemi üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiasıyla, sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 11 kişi 31 Mayıs’ta tutuklandı. Papara A.Ş. dahil 10 şirkete ve şüphelilere ait yaklaşık 5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu, şirketin faaliyet izni iptal edildi.

Payfix ve el koyma kararları

Mart ayında başlatılan Payfix soruşturmasında, şirketin yurt dışı merkezli yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye’de faaliyet göstermesine aracılık ettiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında Payfix’in sahibi Erkan Kork’a ait Flash Haber TV kanalına ve ilgili şirketlere el konuldu.

Dosyada bazı şüpheliler tutuklanırken, yaklaşık 7 milyar lira değerindeki mal varlığına el koyma kararı alındı.

Finansal ağlar ve teknik personel de inceleniyor

BBC'nin haberine göre, başsavcılık açıklamalarında, suç gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden sistematik biçimde aklanmaya çalışıldığı belirtildi. Soruşturmalarda yazılım mühendisi, BT personeli ve proje yöneticisi pozisyonlarında görev yapan bazı şüpheliler de “para nakline aracılık etmek” suçlamasıyla dosyalara dahil edildi.

Mali suçlarla mücadele ekipleri, delillerin korunması ve suç gelirlerinin izinin sürülmesi amacıyla çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirdi.

İş Bankası, ödeme deneyimini İşPay ile tek platformda topladı

Kredi kartlı ödemede kritik uyarı: Bu ekrana dikkat

VEPARA'ya 'kara para' operasyonu: 28 gözaltı!

İninal, PayFix ve Aypara artık faaliyet gösteremeyecek