Yazdır
ABD merkezli finansal teknoloji şirketi Block Inc., ABD Adalet Bakanlığı'nın kara para aklamayla mücadele (AML) uygulamalarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında prensipte anlaşmaya vardı. Anlaşma çerçevesinde şirketin yaklaşık 964 milyon dolar brüt parasal yükümlülük üstlenmesi, net ödemenin ise 764 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Şirketin düzenleyici kurumlara yaptığı bildirime göre taraflar, ekim ayında prensipte uzlaşmaya ulaştı. Buna göre Adalet Bakanlığı, Block Inc.'in Banka Gizliliği Yasası'nı (Bank Secrecy Act) ihlal ederek etkili bir kara para aklamayla mücadele programı yürütmediği yönündeki suçlamaya ilişkin kovuşturmayı üç yıl süreyle ertelemeyi kabul edecek.
Mahkeme onayına bağlı olan ertelenmiş kovuşturma anlaşmasının yaklaşık 964 milyon dolarlık brüt parasal yükümlülük ve 764 milyon dolarlık net ödeme içermesi öngörülüyor.
Öte yandan Block, söz konusu soruşturma kapsamında ayırdığı karşılığı da artırdı. Şirket, haziran sonu itibarıyla 526 milyon dolar olan karşılık tutarını eylül sonu itibarıyla 764 milyon dolara yükseltti.
Kara para aklamayla mücadele: 'Offshore yatlar'a gözaltı
Lüks hayata 'kara para' freni! Porsche ve Rolex’e geçici el koyma