Kara para aklamayla mücadele: 'Offshore yatlar'a gözaltı

Avrupa Birliği (AB), kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında milyonlarca euroluk lüks yat satışlarını daha sıkı mali denetim altına almaya hazırlanıyor.

AB'nin 31 Mayıs 2024'te kabul ettiği ve 19 Haziran 2024'te Resmî Gazete'de yayımladığı 2024/1624 sayılı tüzük, 10 Temmuz 2027'den itibaren uygulanmaya başlayacak.

Düzenleme kapsamında, 7,5 milyon euro ve üzerindeki ticari olmayan yat satışları için mali bildirim zorunluluğu getirilecek. AB dışında kurulan şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen belirli alımlarda ise şirketin arkasındaki gerçek faydalanıcının kimliği ilgili ülkenin merkezi siciline bildirilecek.

7,5 MİLYON EURO SINIRI

Tüzüğün 74. maddesine göre, 7,5 milyon euro ve üzerindeki özel kullanım amaçlı tekne satışlarında, düzenleme kapsamındaki satıcılar işlemleri ilgili ülkenin mali istihbarat birimine bildirmek zorunda olacak.

Satın alma veya mülkiyet devriyle bağlantılı finansal hizmet sunan bankalar ve diğer finans kuruluşları da gerçekleştirdikleri işlemler için bildirim yapacak.

Bildirim yükümlülüğünün doğması için işlemin kara para aklama şüphesi taşıması gerekmeyecek. Belirlenen parasal eşiğe ulaşılması ve diğer yasal koşulların gerçekleşmesi yeterli olacak.

OFFSHORE ŞİRKETLERİN ARKASINDAKİ İSİMLER AÇIKLANACAK

Düzenlemenin 67. maddesi, AB dışında kurulmuş şirketler üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı alımları da kapsıyor.

Buna göre, AB dışındaki bir şirketin düzenleme kapsamındaki satıcılardan 7,5 milyon euro veya üzerinde özel kullanım amaçlı yat satın alması halinde, gerçek faydalanıcı bilgilerini ilgili AB ülkesinin merkezi siciline sunması gerekecek.

Böylece yatın resmî sahibinin bir şirket olması, belirli işlemlerde o şirketin arkasındaki gerçek kişinin tespit edilmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacak.

Bu uygulama, offshore şirketlerin yat sahibi olmasını yasaklamıyor. Ancak kapsama giren işlemlerde sahiplik yapısının açıklanmasını zorunlu hale getiriyor.

YAT SATICILARI VE TERSANELERE YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Yeni kurallar yalnızca yat satın alanları değil, yüksek değerli yat ticaretiyle uğraşan işletmeleri de ilgilendiriyor.

Düzenleme kapsamına giren satıcılar, müşteri kimliğinin doğrulanması, gerçek faydalanıcının belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve şüpheli işlemlerin bildirilmesine yönelik yükümlülüklere tabi olacak.

Avrupa Birliği'nin yeni kara para aklamayla mücadele sistemi, yüksek değerli yat satışlarının yanı sıra belirli lüks otomobil ve özel uçak işlemlerinde de mali bildirim zorunlulukları öngörüyor.

TÜRK YAT SEKTÖRÜNÜ DE İLGİLENDİRİYOR

Düzenleme, Avrupa pazarında faaliyet gösteren Türk yat üreticileri, satıcıları ve yat sahipleri açısından da önem taşıyor.

Türkiye'de üretilen bir yatın AB'deki düzenleme kapsamındaki işletmeler üzerinden satılması veya satın alma işleminin AB'deki finans kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilmesi durumunda yeni yükümlülükler gündeme gelebilecek.

Ancak kuralların uygulanması, yatın yalnızca Türkiye'de üretilmesine veya Türk vatandaşı tarafından satın alınmasına bağlı olmayacak. İşlemin nerede ve hangi şirketler aracılığıyla gerçekleştirildiği belirleyici olacak.

UYGULAMA 10 TEMMUZ 2027'DE BAŞLAYACAK

AB'nin 2024 yılında kabul ettiği düzenleme, 10 Temmuz 2027 itibarıyla üye ülkelerde doğrudan uygulanacak.

Yeni sistemle birlikte yüksek değerli özel yat satışlarında yalnızca satış bedeli ve finansman işlemleri değil, şirketler üzerinden oluşturulan sahiplik yapıları da daha kapsamlı kontrol ve bildirim süreçlerine tabi tutulacak.

Milyon dolarlık yatırım almıştı: Tırport markası icradan satışta

Barcelona Başkanı İstanbul'a gelmişken Limak'la da görüştü

Genç mirasçı dünya devini sarstı! Hem uyuşturucu bağımlısı, hem 1 milyar euro borçlu