İsviçre Federal Savcılığı, Mozambik’te kamuya ait işletmelere sağlanan krediler kapsamında yürütülen kara para aklama soruşturmasında eski bir Credit Suisse çalışanı hakkında iddianame hazırladı.

Soruşturma kapsamında Credit Suisse ve ana şirketi Credit Suisse Group SA’nın yanı sıra bankanın halefi konumundaki UBS SA ve UBS Group SA’ya da kurumsal eksiklikler nedeniyle suçlama yöneltildi.

"Banka yeterli önlemleri almadı"

Dünya'nın haberine göre, savcılık, söz konusu bankacılık kuruluşlarının gerekli organizasyonel önlemleri almayarak suçun önüne geçemediğini belirtti. İddianamede yer alan suçlamalar, İsviçre bankalarının Mozambik’teki finansal faaliyetlerine ve bu kredilerin sağlanması sürecine ilişkin incelemelerin bir parçası olarak gündeme geldi.

İsviçre hükümetinin açıklamalarına göre, suçlamaların odağında yer alan ödemeler, Mozambik’te devlete ait kurumlara verilen yüksek tutarlı kredilerle bağlantılı.

Credit Suisse’in mirası Santender’a kaldı

UBS'ten ABD’de bankacılık hamlesi

UBS’in SoftBank’a açtığı 440 milyon dolarlık dava sonuçlandı

UBS’in başı dertte: Yeni Greensill kâbusu mu?

İsviçre'den Credit Suisse ve UBS’ye ağır suçlama

İsviçre, Mozambik kredileri davasında eski bir Credit Suisse çalışanını ve UBS ile Credit Suisse’i gerekli önlemleri almayarak suçu önleyememekle suçladı.