Yasa dışı bahiste Kütahyalı ve 3 bankacı gözaltında

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süredir takip edilen organize suç yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Yasa dışı bahis, kara para aklama, dolandırıcılık

MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, HTS kayıtları, dijital materyal incelemeleri ve kripto varlık analizleri doğrultusunda hazırlanan dosyada, şüphelilerin yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini farklı finansal sistemler üzerinden akladıkları tespit edildi.

Finansal altyapı ve kripto ağı deşifre edildi

Soruşturma dosyasına göre suç örgütünün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden milyonlarca liralık transfer organizasyonları yürüttüğü belirlendi. Sabah'ın haberine göre, örgütün ayrıca suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistemler içerisinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif olarak kullandığı, kuyumcu ve döviz büroları aracılığıyla nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı kaydedildi.

Aklanan para 100 milyar lira ve 2 milyar dolar

Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk Lirası ve 2 milyar Amerikan Doları seviyesinde şüpheli para hareketinin aklandığı tespit edildi. Yapılanmanın ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirildi.

Banka yöneticileri ve polislere gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki transfer ve katmanlandırma işlemlerinde aktif rol aldıkları yönünde kuvvetli deliller elde edildi. Ayrıca bazı emniyet personellerinin, şüpheliler hakkında verilen yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptıkları ve operasyon süreçlerine ilişkin bilgi sızdırdıkları tespit edildi.

21 ilde eş zamanlı operasyon

Bu kapsamda 21 ilde, 228 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 198 şüphelinin yakalanmasına yönelik işlem başlatılırken, 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alınan isimler arasında

Gözaltına alınan isimlerden Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemeye ilişkin bazı mali hareketleri rapora yansıdı. Rapora göre Kütahyalı'nın banka hesabına 2022–2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 TL giriş olduğu, aynı dönemde hesaptan 1 milyon 472 bin 582 TL çıkış gerçekleştiği tespit edildi. Ayrıca elektronik para kuruluşları üzerinden yapılan incelemelerde; Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik olmak üzere altı farklı ödeme kuruluşundan, aynı dönemde Kütahyalı'nın hesabına toplam 35 milyon 201 bin 344 TL giriş olduğu değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ve ödeme kuruluşu, Adana'da faaliyet gösteren 3 kuyumcu ile 1 döviz bürosu hakkında mahkeme kararıyla kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı. Şüpheli kişilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konuldu. Ayrıca suç gelirlerinin dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen toplam 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişim engeli kararı uygulandı.

Kütahyalı: Yanlış anlaşılma var

Gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 3 kişi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirildi. Kütahyalı araca bindirildiği sırada gazetecilere, “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” dedi. Araca bindirilen Kütahyalı ile diğer 2 şüpheli, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Akın Gürlek: Taviz yok

Gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, büyük bir eş güdüm içinde sergilediği kararlı duruş; finansal suç örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine karşı asla taviz vermeyeceğimizin en net göstergesidir. Bu sabırla ve büyük bir dikkatle yürütülen operasyon dolayısıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın alın terini ve geleceğini hedef alan her türlü suç yapısıyla mücadelemizi, aynı sarsılmaz iradeyle sürdüreceğiz.

AVOD hisselerinde manipülasyon soruşturması: 2 gözaltı kararı

ANSET soruşturmasında ikinci dalga: 25 kişi gözaltında

İZDOĞA'ya operasyon: 5 gözaltı kararı