Trump'ın damadı Kushner için yolsuzluk iddiası!

Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında kamuoyuna açılan yeni FBI belgeleri, Alman finans devi Deutsche Bank’ı yeniden tartışmaların odağına yerleştirdi. FBI ve ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan kayıtlarda, bankanın denetim mekanizmaları ve bazı yüksek profilli müşterilere yönelik uygulamalarına ilişkin ciddi iddialar yer aldı.

Belgelerde, kara para aklamayı önleme sisteminde zafiyetler bulunduğu ve bazı müşterilere ayrıcalıklı muamele yapıldığı öne sürülüyor. İddiaların temelinde ise bankanın eski uyum görevlisi Tammy Hill McFadden’ın soruşturma kapsamında verdiği ifadeler bulunuyor.

Kripto işlemlerle ilgili uyarılar dikkate alınmadı iddiası

FBI raporuna göre McFadden, 2016’da Jared Kushner’e ait ticari hesaplarda yüksek tutarlı kripto para hareketleri tespit ettiğini belirtti. Bu işlemlerin bir kısmının şirket kayıtlarında yer almayan bir Rus vatandaşıyla bağlantılı olduğunu aktaran McFadden, söz konusu transferlerin “şüpheli” olarak bildirilmesini istediğini ancak banka yönetiminin bu talebi reddettiğini iddia etti.

Epstein hesapları yıllarca gündemde kaldı

Belgelerde ayrıca Jeffrey Epstein’in finansal hareketlerine ilişkin ayrıntılar da yer aldı. McFadden, Epstein’in hesaplarından genç kadınlara düzenli para transferleri yapıldığını raporladığını, buna rağmen üst yönetimin bankayla ilişkinin kesilmesini geciktirdiğini ileri sürdü.

Uluslararası basına yansıyan bilgilere göre Epstein, Deutsche Bank’ta onlarca hesap açtı ve varlıklarının önemli bir kısmını bu hesaplar üzerinden yönetti. Banka, daha önce Epstein bağlantılı işlemler nedeniyle New York finans otoritelerine 150 milyon dolar ceza ödemiş, ayrıca mağdurlarla 75 milyon dolarlık uzlaşmaya gitmişti.

“Siyasi nüfuz sahibi kişiler” iddiası

McFadden’ın dikkat çeken bir diğer iddiası da bankanın 100’ü aşkın “siyasi nüfuz sahibi kişi”yi kara para aklamayı önleme denetimlerinde özel bir kategoriye aldığı yönünde oldu. Bu kişilerin rutin kontrollerden muaf tutulduğunu savunan McFadden, itirazlarının ardından performans notlarının düşürüldüğünü ve 2018’de işten çıkarıldığını öne sürdü.

Banka yönetimi ise şüpheli işlemleri bildiren çalışanlara yönelik misilleme yapıldığı iddialarını kabul etmiyor.

Ortaya çıkan belgeler, finans sektöründe müşteri ilişkileri ile etik ve düzenleyici denetim arasındaki hassas dengenin yeniden sorgulanmasına yol açtı.

Deutsche Bank’tan itiraf: Epstein’i müşteri almak hataydı

Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi ABD Kongresi'nde