SEC, Stanford'un dolandırdığını biliyormuş!

ABD Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SEC), ünlü dolandırıcı Bernard Madoff'ta olduğu gibi 7 milyar dolarlık saadet zinciri oluşturan Teksaslı finansçı Allen Stanford hakkında da elinde bilgiler olmasına karşın zamanında gerekli incelemeleri başlatmadığı öğrenildi. SEC müfettişi David Kotz'un hazırladığı raporda, Stanford'un ponzi şeması oluşturduğuna yönelik ilk şüphelerin 1997'de ortaya çıktığı belirlendi. 1997-2004 arasında dört kez Stanford'un dolandırıcılık yaptığı kanısına varılmasına karşın her defasında araştırmanın üzerine gidilmediği ortaya çıktı. Raporda, buna neden olarak da eski bir SEC çalışanı olan Spencer Barasch'ın Stanford'un böyle bir iddia ile soruşturulmasına karşı çıkması gösterildi. Barasch'ın SEC'ten ayrıldıktan sonra, hakkında ilk soruşturma 2005'te açılan Stanford'un avukatlığını üstlenmek istediği öğrenildi. PARALAR YURTDIŞINA UÇTU Sahibi olduğu Bank of Antigua aracılığıyla müşterilerini dolandırdığı suçlamasıyla geçen yıl tutuklanan Stanford, çok sayıda yatırımcıya piyasanın çok üstünde bir getiri vaat ederek para toplamış ve bu paraları yurtdışındaki offshore hesaplarına aktarmıştı. SEC Başkanı Mary Schapiro, Stanford hakkında hazırlanan raporun ardından denetim ve soruşturmaların derinleştirildiğini söyledi. Bu SEC'in ilk vukuatı değil SEC, 65 milyar dolarlık saadet zinciri ile yatırımcıları dolandıran eski Nasdaq Borsası Başkanı Bernard Madoff'un uzun süre yakalanamamasından sorumlu tutulmuş ve konu hakkında rapor hazırlanmıştı. 477 sayfalık raporda, 1992'de Florida'dan iki muhasebecinin Madoff'un hesabına para aktardığı ortaya çıkmış, SEC'in konu hakkında iki muhasebeci hakkında kanuni işlem gerçekleştirirken, Madoff ile ilgili hiçbir işlem yapmadığı tespit edilmişti. SEC'in Mayıs 2003'te Madoff'un ponzi şemasına sahip olabileceğine dair gelen ihbar e-mailleriyle ilgili incelemeyi Aralık'ta başlattığı ancak bir sonuç çıkmadığı da belirlendi. Sabah