Sahte konkordato vurgunu: 15 tutuklama

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, konkordato ilan eden bir yemek şirketi üzerinden gıda firmalarının dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyona imza attı. Çalışmalarda, aralarında örgüt elebaşılarının da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı, 15’i tutuklandı.

KOM Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, Mahir A.’nın sahibi olduğu yemek şirketinin konkordato ilanını fırsata çevirerek gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaları dolandırdığı yönündeki ihbar üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalarda, Mahir A. ile Yakup K.’nin elebaşılığını yaptığı örgütün, güven sağladıkları 22 gıda firmasını bir yıl içinde toplam 328 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin kendi çalışanları ve yakınları adına 8 paravan şirket kurarak mal varlıklarını bu şirketler üzerinden kaçırmaya çalıştığını tespit etti. Yaklaşık 10 ay süren takip sonucunda 25 şüphelinin kimliği deşifre edildi.

MASAK: 1,5 milyar liralık para trafiği

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) incelemelerinde, şüphelilerin banka hesaplarında bir yıl içinde yaklaşık 1 milyar 500 milyon liralık para trafiği olduğu ortaya konuldu. Yakup K. ve şirketlerde yönetici pozisyonunda bulunan Mahir A.’nın, mağdurlara paravan şirketler üzerinden karşılıksız çek verdiği ve mal varlıklarını yakınlarının üzerine devrettiği saptandı.

Banka kasasından 8 kilo altın alırken yakalandı

Polis takibi sırasında şebeke üyelerinden Meryem V.’nin bir banka şubesine giderek kasadan 1’er kiloluk 8 külçe altını almaya çalıştığı belirlendi. Altınları çantasına koyarak bankadan çıkan şüpheli, ekiplerce durdurularak gözaltına alındı. Çantadaki altınlara el konuldu.

10 ilde eş zamanlı baskın

Elde edilen bulguların ardından Adana merkezli 10 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Mahir A. ve Yakup K.’nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda; 285 bin 800 lira, 11 bin 943 dolar, 2 bin 370 avro, yaklaşık 7 milyon 745 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası, farklı kişiler adına düzenlenmiş 249 çek, 111 senet, 9 tapu, 26 şirkete ait kaşe ile çok sayıda evrak ve dijital materyal ele geçirildi.

348 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 348 milyon lira olan 25 araç, 29 ev, arsa ve ofis ile Meryem V.’nin çantasında ele geçirilen 8 kilo altına el konuldu.

Şüpheliler suçlamaları reddetti

Emniyetteki sorgularında Yakup K., şirketlerle imza yetkisi veya bağlantısı bulunmadığını, dolandırıcılıkla ilgisi olmadığını öne sürdü. Mahir A. ise konkordato sürecini yönetmek üzere görevlendirildiğini, dolandırıcılık yapmadığını savundu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Yakup K. ve Mahir A.’nın da bulunduğu 15 kişi tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Avrupa'yı fetheden Türk markasından konkordato başvurusu!

Tekstilde tablo ağır: 300 firma konkordato ilan etti

400 şubeli gıda devinden konkordato kararı!

İzmir'in 2 köklü şirketinden konkordato kararı