Rusya’da kara para alarmı: 1.2 milyon dropper

Rusya Merkez Bankası’nın paylaştığı verilere göre, banka kartlarını yasa dışı para transferi ya da nakit çekim amacıyla kullanan ve “dropper” olarak tanımlanan kişilerin sayısı 1,2 milyona yükseldi. Merkez Bankası Finansal Denetim Servisi Başkanı Bogdan Şablya, yılbaşından bu yana şüpheli hesapların 500 bin arttığını duyurdu.

RBC’nin haberinde, söz konusu sorunla mücadele kapsamında 2027’de “Antidrop” isimli merkezi bir sistemin devreye alınmasının planlandığı belirtildi.

Şablya, problemin giderek büyüdüğünü, her ay yaklaşık 100 bin yeni şüpheli hesabın açıldığını ifade etti. Büyük ölçekli bankaların müşteri kabul şartlarını ağırlaştırmasıyla, dolandırıcıların daha az dikkat çeken küçük bankalara yöneldiği, aynı anda 20–30 farklı bankada hesap açarak izlerini gizlemeye çalıştıkları kaydedildi. Bu durum, riskli işlemlerin ortaya çıkarılmasını zorlaştırıyor.

Kurulması planlanan Antidrop platformu, bankalar arasında şüpheli müşteri bilgilerinin ortak bir merkezde toplanmasına imkân tanıyacak. Ancak Merkez Bankası, bu kişilerin tamamen sistem dışına itilmesi yerine; sadece P2P para transferleri ve yüksek tutarlı nakit yatırma gibi bazı işlemlere sınırlama getirileceğini açıkladı. Hedef, droplar için banka hesaplarını cazip olmaktan çıkarmak. Platformun ayrıntılı yapısının 2026’da kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Sumitomo Mitsui Banka uygulanan kara para tedbirleri kaldırıldı

Bankalara 'Çin' uyarısı: Kara para aklama ağlarına dikkat!

İsviçre 'kara para cenneti' imajını silmek istiyor!

Kara para aklayana ömür boyu yasak!