Naylon faturacılar yakalandı

HAYALİ şirketler üzerinden naylon fatura keserek 700 milyon TL’lik hayali ihracat yapan şebekenin, bu yolla elde etttiği 30 milyon lira hesaplarına geçmek üzereyken donduruldu. İstanbul Mali Şube Ekipleri tarafından yapılan son yılların en büyük hayali ihracat operasyonunda gözaltına alınan 55 kişinin işlemleri devam ediyor. Şebekenin  son bir yıl içinde 700 milyon liralık hayali ihracat yaptığı belirlenirken, şebekenin bu hayali ihracaatlardan 60 milyon lira vurgun yaptığı tespit edildi. Şu ana kadar yapılan incelemelere göre 700 milyon TL’lik  hayali ihracat karşılığı 60 milyon TL hesabına aktarılan çetenin önümüzdeki aylarda 30 milyon TL daha almak için beklediği belirtildi. Mali Polis zanlıların tüm mal varlıklarını ve banka hesaplarını incelemeye aldı. Zanlıların banka hasaplarının kontrol altına alınarak mal varlıklarına da el konulacağı ve böylece 60 milyon TL’nin yeniden devletin kasasına iade edileceği öğrenildi. İstanbul Mali Şube Ekipleri tarafından yapılan son yılların en büyük hayali ihracat operasyonunda gözaltına alınan 55 kişinin işlemleri devam ediyor. Aralarında Maliye Bakanlığında görev yapan 6 kamu çalışanının da bulunduğu şüpheliler dün sağlık kontrolünden geçirildi. Mali polisin 6 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından başlayan soruşturma ile ilgili detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Naylon fatura ve hayali ihracatla devleti zarara uğratan  şebekeye operasyon 4 ayrı ilde yapıldı.
Operasyona Gelirler İdaresi Başkanlığı Risk Analiz Dairesi de katıldı. İlk belirlemelere göre şebekenin son bir yılda 700 milyon liralık hayali ihracat yaptığı belirlendi.
60 milyonluk vurgun
Şebekenin bu hayali ihracaatlardan 60 milyon lira vurgun yaptığı tespit edildi. Şebeke KDV dönüşümü yüksek olan tekstilden ihracatı yapıyormuş gibi gösterip haksız kazanç sağladığı öne sürüldü. Yetkililer, vurgunun boyutunun daha büyük olduğunu, gerçek rakamın raporların tamamlanmasıyla ortaya çıkacağını belirtti. Şuana kadar yapılan incelemelere göre 700 milyon TL’lik  hayali ihracat karşılığı 60 milyon TL hesabına aktarılan çetenin önümüzdeki aylarda 30 milyon TL daha almak için beklediği belirtildi.
Meslek sorusuna pişkin cevap
Mali Polis, 6 ay süren takibi sırasında bazen şebeke elamanlar ile temas da kurdu. Kendilerini farklı meslek guruplarından tanıtan polis ile şebeke elamanları arasında yapılan bir görüşme sırasında, kimliğini gizleyen Mali Polis ‘Ne iş yapıyorsunuz?’ şeklinde bir soru yöneltince zanlıların bu soruya pişkin bir şekilde ‘Hayali ihracat işiyle uğraşıyoruz’ yanıtını verdiği iddia edildi. Şebeke üyelerinin ‘Yakalanmıyor musunuz?’ şeklinde yöneltilen sorusuna karşılık olarak ise “İçerden herşeyi bağladık, kimse birşey yapamaz” dedikleri belirtildi.