MASAK'a şüpheli işlemler için müdahale yetkisi

Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) üye ülkelere yönelik yeni önerileri doğrultusunda, yasal düzenleme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Yaklaşık 20 maddeden oluşan taslak metne göre, yasa dışı bahis ve uyuşturucu gelirleriyle elde edilen kara paranın aklanması ile her türlü illegal faaliyetten kazanılan mal varlıklarına ilişkin idari ve cezai soruşturmalarda yeni tedbirler hayata geçiriliyor.

Besti Karalar'ın ekonomim'deki haberine göre, AK Partili kurmaylar ile MASAK Başkanlığı’nın birlikte yürüttüğü çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanarak Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Bu kapsamda, yargının kararı noktasında savcılıkların daha etkin, daha hızlı, caydırıcı ve kalıcı mahiyette kararlar alması ve uygulaması noktasında yapılacak düzenleme ile, yasa dışı bahis, uyuşturucu ve diğer yasa dışı faaliyetlerden elde edilen mal varlığıyla ilgili daha ciddi tedbirlerin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

HANGİ TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLECEK?

- Kara para aklayanlara yönelik idari ve hapis cezaları artırılacak.

- Sanal bahis, kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarında takip süreçleri hızlandırılacak.

- Banka ile Finans kuruluşlarındaki hesaplar bir dizi takip kriterine tabi tutulacak.

- Kaynağı belirsiz kalan, kişi ya da kurumun olağan dışı maddi gücü takibe alınacak.

- Banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi MASAK’a verilecek. Anlık izleme sistemi ile şüpheli hesap hareketleri dondurulacak.

- Mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek.

- Bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarının cezaları artırılacak.

Banka hesapları için MASAK’a özel yetki

MASAK zorunlu kıldı: Kriptoda yeni dönem başlıyor

1 Ocak'ta başlıyor! Para transferine MASAK ayarı