Hint kökenli CEO’nin 'nefes kesici' banka dolandırıcılığı

Wall Street Journal’ın haberine göre, Hint asıllı Amerikalı telekom girişimcisi Bankim Brahmbhatt, 500 milyon dolarlık dev kredi dolandırıcılığının baş aktörü olarak suçlanıyor. BlackRock’ın özel kredi kolu HPS Investment Partners, “nefes kesici” bir mali dolandırıcılığa kurban gidildiğini açıklarken, parayı geri almaya çalışıyor.

DOLANDIRICILIKTA ŞİRKETLER, SAHTE MÜŞTERİLER VE İFLAS

Brahmbhatt’ın sahibi olduğu Broadband Telecom ve Bridgevoice gibi şirketlerin, milyonlarca dolarlık ABD kredisi alabilmek için sahte müşteri hesapları ve alacaklar oluşturduğu iddia edilmiş durumda. İddialara göre Ağustos ayında, var olmayan gelir akışlarını teminat göstererek kredi sağlayan Brahmbhatt’a dava açıldı. Şirketler şu an 11. Bölüm iflas başvurusunda bulundu ve toplam borçları yarım milyar doları aşıyor.

BANKALAR VE KREDİNİN ARDINDAKİ PARA TRAFİĞİ

Suçlamaya konu olan krediler, telekom projeleri için HPS ile birlikte çalışan BNP Paribas tarafından sağlandı. HPS’nin Brahmbhatt’ın şirketlerinden birine 2020’de kredi verdiği; 2024’e gelindiğinde ise riskin 430 milyon dolara ulaştığı bildirildi. BNP Paribas’ın bu kredilerin neredeyse yarısını iki farklı HPS kredi fonu aracılığıyla aktardığı iddia ediliyor.

PARA AKIŞI: HİNDİSTAN VE MAURITIUS

Dava sürecinde, Brahmbhatt’ın şirketlerinin borçlarının 500 milyon doları aştığı, kredi fonlarının ise Hindistan ve Mauritius’ta bulunan offshore hesaplara aktarıldığı ileri sürülüyor. Bu gelişmeler, hızla büyüyen özel kredi pazarında ciddi şeffaflık ve güven problemlerine dikkat çekiyor.

İZLER, ŞÜPHELER VE KAYIP BİR CEO

Temmuz ayında, HPS çalışanları şüpheli e-posta adresleriyle karşılaşınca uyarı verdiler. Brahmbhatt ilk başta suçlamaları reddetse de kısa sürede iletişimi tamamen kesti. Araştırmacıların New York ofisini ve Garden City’deki evini ziyaret ettiklerinde her ikisinin de boş olduğu, lüks arabalarının ise hâlâ garajda bulunduğu raporlara yansıdı. Kaynaklar, Brahmbhatt’ın ABD’den Hindistan’a gitmiş olabileceğini iddia ediyor. Avukatı ise suçlamaları tamamen reddediyor.

BANKIM BRAHMBHATT KİMDİR?

Brahmbhatt, 30 yılı aşkın tecrübeyle Bankai Group’un kurucusu ve sektörün önde gelen isimlerinden biri. Sahibi olduğu Broadband Telecom ve Bridgevoice, küresel ölçekte telekom altyapısı ve hizmetleri sunmakta. Hakkındaki dolandırıcılık davası sürerken, LinkedIn profili de son dönemde silinmiş durumda.

Dolandırıcıların çaldığı parayı bankadan nasıl aldı?

Bankaların kasası doluyor: 9 ayda 670 milyar kâr!

Körfez merkez bankaları faizde Fed'i takip etti!