HAZİNE KARA PARA İÇİN YÜKÜMLÜLERE YOĞUNLAŞTI

Hazine karapara için yükümlülere yoğunlaştı 05.08.2009 | Neşe Karanfil | Haber Buna karşılık kara paranın aklanmasının önlenmesinde önemli bir adım olarak görülen yükümlülük denetimi 252'ye çıktı. Geçen yıl bu başlık altında 44 denetim yapılmıştı. Hazine kontrolörleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yaptığı karapara ve yükümlülük denetimlerine önemli destek veriyor. Karapara ile mücadelede yükümlülerin yaptıkları "şüpheli işlem, kimlik tespiti" gibi işlemler önemseniyor. Son yıllarda karapara ile mücadele mevzuatında da çeşitli değişiklikler yapıldı ve yükümlülerin MASAK'a daha fazla bildirim yapması yönünde kararlar alındı. Bu çerçevede yapılan denetimlerde yükümlü kuruluşlarda örneğin döviz büfelerinde, yüklü döviz bozduran ya da alanların bilgisini MASAK'a bildirip bildirmediği denetime tabi tutuluyor. Hazine'nin görev alanına giren yükümlü grupları arasında döviz büfeleri ve sigorta şirketleri bulunuyor. Hazine'nin 2008 yılında yaptığı karapara denetimi azalırken, yükümlülük denetimi rekor düzeyde arttı. Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, 2008 yılında 'suç gelirlerinin aklanması araştırması ve incelemeleri' adı altında 22 denetim yaptı. Bu sayı geçen yıl 48'di. Yani kara para incelemesi yarı yarıya geriledi. Buna karşılık kara paranın aklanmasının önlenmesinde önemli bir adım olarak görülen yükümlülük denetimi 252'ye çıktı. Geçen yıl bu başlık altında 44 denetim yapılmıştı. Hazine Müsteşarlığı'nın faaliyet raporunda Hazine kontrolörlerinin 2008 yılında yaptığı tüm inceleme ve denetlemeye ilişkin sonuçlar yer aldı. Hazine 2007'de toplamda 329 denetim yaparken, 2008 yılında sayı 641'e çıktı. Kontrolörler geçen yıl yetkili müessese ve kıymetli maden aracı kuruluşu denetimlerinde sayıyı katladı. Geçen yıl bu alanda 55 denetim yapılırken, 2008 yılındaki denetim sayısı 231'e çıktı. Yatırımcılara verilen teşviklerde 5, petrol mevzuatı kapsamında 7, garantili veya devirli krediler, hazine alacakları, GSM ve Hazine payı tahsilatları kapsamında da 6 inceleme yapan kontrolörler, KİT performans denetimi kapsamında da 33 inceleme gerçekleştirdi. İNCELEME VE DENETLEME SONUÇLARI Rapor sayısı 2007 2008 AB fon ve yardımlarıyla ilgili kuruluşların denetimi 40 6 Dış kredi ile finanse edilen projelerin denetimi 31 33 Garantili veya devirli krediler, hazine alacakları, GSM tahsilatı 8 6 Teşvik incelemeleri 4 5 KİT performans denetimi 44 44 KİT görev zararı 10 10 Destekleme primleri ve DFİF ödemeleri 2 0 Petrol mevzuatı kapsamındaki inceleme 7 7 Kambiyo mevzuatı incelemesi 13 7 Yetkili müessese ve kıymetli maden aracı kuruluşu denetimi 55 231 Ödünç para verme mevzuatı ve ikrazatçıların denetimi 1 3 Suç gelirlerinin aklanması araştırma ve incelemesi 48 22 Suç gelirlerinin aklanması yükümlülük denetimi 44 252 Memur soruşturması 7 4 TCK suç duyurusu 2 4 Diğer 13 7 Toplam 329 641