Halil Falyalı’nın karakutusu Arjantin’de yakalandı

2.5 milyar liralık bahis operasyonu, 4 yıl önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı ve eşinin de aralarında bulunduğu 46 kişinin ismine ulaşmasıyla başladı.

Özel bir yazılım geliştirdi 

Sabah'ın haberine göre, 8 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, bahisten elde edilen milyarlarca liranın karmaşık bir sistemle yurtdışına kaçırıldığı ortaya çıktı. Buna göre Falyalı'nın kara kutusu olarak bilinen H. A., ara transfer sürecinde siber güvenliğe yakalanmamak ve paranın izini sürmeyi zorlaştırmak amacıyla özel bir yazılım geliştirdi.

Bu yazılım sayesinde, "Koin sohbet" telegram sayfası üzerinden temasa geçilen kişilerin sanal cüzdanları kullanılarak para, 20 saniyede bir başka hesaba aktarılıyordu. Bu yöntemle 218 kişiye ait 3.500 sanal cüzdan üzerinden para 118 bin 148 işlemle Malta Kripto Para Borsası'na kayıtlı Halil Falyalı'ya ait hesaba aktarıldı. Toplanan para Atıcı tarafından 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara merkezli 8 ilde şafak operasyonu düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 36'sı gözaltına alınırken, H. A. yakalanamadı. Soruşturma kapsamında, Türkiye'de toplanan paraları yurt dışına çıkaran ve buna aracılık eden 229 şüpheli ile 11 kurumun kripto para hesapları bloke edildi.

Kırmızı bülten çıkartıldı

Türk İnterpol'ü kara para aklamak suçlamasıyla H. A. hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarttı. A., tüm dünyada aranırken geçtiğimiz 18 Aralık'ta Arjantin Ezeiza Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. Lomas de Zamora 2 Numaralı Ceza ve Islah İşleri Federal Birinci Derece Mahkemesi H. A.'nın Türkiye'ye iadesine karar verdi. A., işlemlerin ardından Türk İnterpol'ü tarafından teslim alınarak İstanbul'a getirildi.

Halil Falyalı'nın finans müdürü öldürüldü

'Halil Falyalı' davasında karar verildi

30 kentte Halil Falyalı operasyonu!

Halil Falyalı cinayetinin zanlısı yakalandı