Dünyanın en büyük siber dolandırıcılık çetesinin lideri yakalandı

FINANSINGUNDEMI.COM - DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD’de hakkında suçlamalar bulunan ve uluslararası bir dolandırıcılık ağının elebaşı olduğu iddia edilen Chen Zhi, Kamboçya’da gözaltına alınıp Çin’e iade edildi. Yetkililer, aylar süren Kamboçya-Çin işbirliği sonucu üç Çin vatandaşının iade edildiğini, Chen’in vatandaşlığının da iptal edildiğini açıkladı.

TUTUKLAMA VE İADE SÜRECİ

Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, Chen Zhi’nin aylar süren ortak operasyonun ardından gözaltına alınan ve Çin’e gönderilen üç Çin vatandaşından biri olduğunu bildirdi. Kamboçya İçişleri Bakanlığı, Chen’in 6 Ocak’ta Xu Ji Liang ve Shao Ji Hui ile birlikte yakalandığını ve “uluslararası suçlarla mücadele” kapsamında talep üzerine iade edildiğini duyurdu. Bakanlık, Chen’in Kamboçya vatandaşlığının Aralık ayında iptal edildiğini de açıkladı.

ABD VE İNGİLTERE’NİN SUÇLAMALARI

ABD ve İngiltere, 38 yaşındaki Chen’i, Kamboçya’da zorla çalıştırmanın da yer aldığı iddia edilen dolandırıcılık amaçlı yerleşim ağlarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle yaptırımlarla hedef almıştı. ABD, Ekim ayında kamuoyuna açıkladığı iddianamede Chen’i “geniş kapsamlı bir siber dolandırıcılık imparatorluğu” kurmakla suçladı.

FİNANSAL EL KOYMALAR

Savcılar, şimdiye kadarki en büyük el koyma operasyonlarından biri olarak niteledikleri süreçte yaklaşık 15 milyar dolar değerinde Bitcoin’e el konulduğunu belirtti. O dönemde Chen’in firari olduğu ifade edilmişti.

TARAFLARDAN AÇIKLAMALAR

Chen’in ABD’deki avukatı Matthew Schwartz ve Brooklyn ABD Başsavcılığı yorum taleplerine yanıt vermezken, Çin Dışişleri Bakanlığı mesai dışı saatler nedeniyle açıklama yapmadı. Çin hükümeti iddialara ilişkin genelde sessiz kalmayı sürdürdü.

BÖLGESEL YANSIMALAR VE YÖNTEM

Singapur ve Tayland’ın da aralarında bulunduğu bazı Asya ülkeleri, Chen, ortakları ve bağlı şirketlerine yönelik adımlar attı. Savcılara göre Chen ve Prince Holding Group, “pig butchering” olarak bilinen çevrimiçi dolandırıcılık yöntemiyle mağdurları hedef aldı ve milyarlarca doları akladı.

GENEL DEĞERLENDİRME

Gelişme, Kamboçya ile Çin arasındaki kolluk işbirliğinin derinleştiğine işaret ederken, sınır aşan siber suçlarla mücadelede bölgesel koordinasyonun önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Devleti 297 milyon dolandırdı: Büyük vurgun!

İngiltere'de siber saldırı ekonomiyi vurdu