MASAK, Deniz Feneri şirketlerinin şüpheli işlemlerde bulunduğunu tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine inceleme başlatan MASAK, Almanya’daki dernekten Türkiye’ye gönderilen paraların izini sürdü. Hesapların kara para aklanması amacıyla kullanılıp kullanılmadığını araştırdı. Türkiye’de faaliyet gösteren 46 bankaya yazı gönderen MASAK, soruşturmada adı geçen kişilerin hesap hareketlerini mercek altına aldı. Tek tek incelediler Mal varlıklarına tedbir konulan, aralarında eski RTÜK Başkanı Zahid Akman, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’ın da bulunduğu kişilerin banka hesaplarıyla ortaklıkları bulunan şirketlerdeki hesapları incelendi. Raporda, şirket hesaplarındaki şüpheli işlemlerin tespit edildiği bilgisine yer verildi. Gemi için 500 bin lira MASAK raporuna göre Almanya’daki soruşturmada da gündeme gelen ve son olarak İstanbul’da bir şirkete kiralandığı tespit edilen “Baltic Kristina” gemisi için Türkiye’deki Deniz Feneri’nin bir şirketi gemi alımı için Almanya’ya 500 bin lira gönderildiği tespit edildi. Ayrıca raporda Deniz Feneri Derneği’nin 20 farklı şirketi bulunduğu bu şirketler arasındaki işlemlerde de usulsüzlükler tespit edildiği vurgulandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında Almanya’dan gönderilen belgelerin eksik olduğu gerekçesiyle yaklaşık 10 ay önce Adalet Bakanlığı aracılığı ile Alman makamlara bir yazı yazarak adı geçen sanıkların ifadelerini, bilgisayar hard disc’lerini, orjinal faturalardan örnekler gönderilmesini talep etti. Ancak Alman makamları bu belgeleri göndermedi. Savcılık Bakanlığa bir kez daha belgeleri sordu. Bakanlık da savcılığa “Kendilerine henüz bir belge gelmediğini” bildirdi. 17 milyon Euro’nun akıbeti araştırılıyor DENİZ Feneri soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce İçişleri Bakanlığı’ndan derneğin faaliyetleriyle ilgili Dernekler Dairesi tarafından rapor istedi. Savcılığa ulaşan raporda, “2007-2008 yıllarında derneğe yapılan 50 milyon 114 bin Euro’luk bağıştan 17 milyon Euro’sunun yurtdışındaki tüzel kişilere aktarıldığı tespit edilmiştir. Bu paranın hangi konularda ne şekilde kullanıldığı belirlenememiştir” denildi.