Bankalara, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi çerçevesinde kimlik tespiti ve adres teyidi altyapısı oluşturulması için 1 Ocak 2011'e kadar süre tanıdı. 1 Ocak 2010'dan itibaren 2 bin lira veya üzeri elektronik transfer mesajlarında, gönderenin adı ve soyadına, ticaret siciline kayıtlı unvana, hesap numarasına veya işlemle ilgili referans numarasına, adresi veya doğum yeri ve tarihi, vatandaşlık numarası gibi göndereni belirlemeye yarayan bilgilerden en az birine yer verilmesi zorunlu olacak.