Türkiye, 2.inceleme havuzunda
Tarih: 10 Mayıs 2010 - 01:31
Türkiye, karapara aklama çalışmaları kapsamında OECD Mali Eylem Görev Gücü tarafından İkinci İnceleme Havuzuna dahil edildi.
Türkiye, karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadele çalışmaları kapsamında OECD Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından İkinci İnceleme Havuzuna dahil edildi.
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Faaliyet Raporundaki bilgilere göre, Türkiyenin OECDnin karapara ve terörün finansmanıyla mücadele birimi olan FATF nezdindeki değerlendirme süreci devam ediyor. 1994, 1998 ve 2006 yıllarında 3 kez ülke incelemesine tabi tutulan Türkiye, mevzuat değişiklikleri ve altyapı çalışmalarıyla FATF kriterlerine biraz daha uyum sağladı.
22 kısmen uyumlu var
3. tur FATF Türkiye değerlendirmesinde, ülkemizin aklama ve terörün finansmanı ile mücadele mevzuatının yanısıra, uygulama ve etkinlik konuları ele alındı ve Türkiyenin FATFnin 40 tavsiyesinden 11inde uyumsuz, 22sinde kısmen uyumlu, 12sinde büyük ölçüde uyumlu, 3ünde uyumlu olduğu sonucuna varıldı. 1 kriterin ise Türkiyede uygulanamaz olduğu belirtildi. Türkiye, 3. tur değerlendirmenin ardından FATF standartlarına uyum sağlamak için mevzuat ve uygulama alanında önemli ilerlemeler kaydetti ve bu durum 2009da yayımlanan Türkiyenin İlerleme Raporuna da yansıdı. Raporun FAFT Genel Kurulunda görüşülmesinin ardından, Türkiyenin önemli ilerlemeler kaydettiği belirtildi.
Site adresi: https://www.finansingundemi.com/haber/turkiye-2inceleme-havuzunda/275380