TEBNK: I) Yönetim Kurulumuzun 9 Mart 2010 tarih ve 4377/20 sayılı toplantısında; a) Bankamız Denetim Komitesi'nin uygun görüşleri doğrultusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Bankamızın 2010 yılı mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için bağımsız denetim firması olarak "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin seçilmesine ve keyfiyetin Genel Kurul'un tasdikine sunulmasına karar verilmiştir. b) 2009 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıda gösterilen gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Mart 2010 Salı günü saat 11:00'de Meclis-i Mebusan Caddesi, Dereli İş Merkezi; No: 53, Kat: 10 Fındıklı/İstanbul adresinde yapılmasına, toplantı ile ilgili ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Türkiye çapında yayımlanan günlük iki gazetede yaptırılmasına, borsalarda devamlı işlem gören paylar dışındaki paylara ilişkin olarak pay defterinde ortak olarak kayıtlı bulunan pay sahiplerine Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmemiz hükümleri dairesinde Genel Kurul için davet mektubu gönderilmesine, ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na toplantının yapılacağı yer, tarih ve gündeminin bildirilmesine, gerekli formalitelerin ifa ve ikmali için Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. "OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ: 1- Açılış ve toplantı başkanı, iki oy toplama memuru ve iki katipden oluşan Başkanlık Divanı'nın teşkili, 2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulu'ndan ayrılan bir üyenin yerine T.T.K. 315. maddesi gereğince yapılan tayinin onaylanması hakkında karar ittihazı, 4- Mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi, 5- 2009 yılı bilançosu ile gelir-gider tablosunun okunması, müzakere ve tasdiki ile karın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin kabulü veya değiştirecek şekilde kabul yahut reddi hakkında karar alınması, bu konudaki önerilerin görüşülmesi, 6- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması ve Yönetim Kurulunca 2010 yılı için mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için görevlendirilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması hakkında karar ittihazı, 7- 2009 yılında Bankamızca yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 8- Bankamız çalışanlarına 2009 yılı performansına bağlı olarak verilmesi planlanan "performans ikramiyesi" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 9- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2009 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri, 10- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması, 11- Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi üyeleri ile Denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin saptanması, 12- Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334. - 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hakkında karar ittihazı." c) Bankamızın 30 Mart 2010 tarihinde yapılmasına karar verilen Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak; 2009 yılı net bilanço karımızı teşkil eden TL.210.166.984,50'den, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde I. tertip kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra bakiye karın tamamının olağanüstü yedek akçeye aktarılmasının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. II) Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun No: 2499) Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 30 Ocak 2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubunda yer alan uygulama esasları doğrultusunda, ortak tarafından Genel Kurulda oy kullanmak için, hisse senetlerinin ortak adına kaydileştirme işlemlerinin tamamlanması zorunlu olup, hisse senetlerini kaydileştirmediği sürece ortaklarımızın Olağan Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Olağan Genel Kurul toplantısına bizzat veya vekalet yoluyla katılacak ortaklarımızın ; - Kimlik belgelerini ve/veya vekaletnamelerini, - Sahibi bulundukları paylara ilişkin genel kurul blokaj mektuplarını, - Tüzel kişi ortaklarımızın, (yukarıda sayılan belgelere ilave olarak) temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini toplantı gününden önce Bankamız Genel Müdürlük Hissedarlar Birimi'ne veya Şubelerimize ibraz ederek Giriş Kartı almaları veya en geç Genel Kurul toplantısı Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasına kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Vekaletnamelerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi, notere tasdik ettirilmesi veya noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesinin zorunlu olduğunu bildiririz.