“I) Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa suretiyle 25 Ağustos 2008 tarihi itibariyle ayrılan Michel Roger Chevalier’nin yerine, Yönetim Kurulunca T.T.K.’nun 315. maddesi gereğince aynı tarihte TEB Mali Yatırımlar A.Ş.’ni temsilen Yönetim Kurulu üyeliğine tayin olunan Christophe Philippe Marie Vallee’nin işbu tayini tasvip ve tasdik olunmuştur. II) 2008 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu ve 2008 yılı bilançosu ile gelir-gider tablosu onaylanmıştır. III) 2008 takvim yılının karının dağıtım konusunda; 2008 yılı net bilanço karımızı teşkil eden 164.198.651,45 TL’den Yönetim Kurulu’nun 2 Mart 2009 tarih ve 4266/22 sayılı kararında önerildiği şekilde %5’ini oluşturan 8.209.932,57 TL’sinin I.tertip kanuni yedek akçe, 0,27 TL’sinin kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılan pay ve 0,03 TL’sinin II.tertip kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 155.988.718,58 TL’lik bakiye karın tamamının olağanüstü yedek akçeye aktarılmasına karar verilmiştir. IV) Bağımsız Denetleme Kuruluşu “DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi” tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu; ayrıca Yönetim Kurulunca 2009 yılı mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için görevlendirilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ünvanlı bağımsız denetleme kuruluşu tasdik olunmuştur. V) Bankamızca 2008 yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara, (29) kalemde cem’an TL524.201,19 bağışta bulunulmuş olduğu Genel Kurul’un bilgisine sunulmuştur. VI) Yönetim Kurulu Üye adedinin dokuz, Denetçi adedinin iki, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin görev sürelerinin 2010 yılında toplanacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmek üzere birer yıl olarak tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yavuz Canevi, Dr Akın Akbaygil, Varol Civil, Refael Taranto, Teb Mali Yatırımlar A.Ş.’ni temsilen; Musa Erden, Patrick Rene Pitton, Christophe Philippe Marie Vallee, Jean-Jacques Marie Santini ve Metin Toğay’ın, Denetçiliklere ise Ayşe Aşardağ ve Cihat Madanoğlu’nun seçilmeleri kararlaştırılmıştır. ” Kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kar payının 3 Nisan 2009 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verildiği hususunu da içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile Kar Dağıtım Tablosu ekte, Kar Dağıtım Tablosu ayrıca İnternet sitemizin “Şirketler” bölümünde yayınlanmaktadır.