Yazdır
Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'fon soruşturması' kapsamında Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan’ın gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dağbaşı’nın tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın İsviçre’deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar, Kablan’ın ise iki işlemde 970 milyon 360 bin lira gönderdiği tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderilen müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve mali verilerinin temin edilmesi talep edilmişti.
25 milyon euro para transferi
Yapılan incelemelerde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği ortaya çıkmıştı.
Fon soruşturmasında firari Bülent Uygun gözaltına alındı
Bülent Uygun tedbir gelmeden önce varlıklarını yurt dışına kaçırmış
Emre Tezmen'in babası da dolar milyarderiymiş!
Emre Tezmen'in adı firari Garipoğlu'nun dosyasında da geçiyor
Mali polisten Tera'ya operasyon! Emre Tezmen ve Alkin kardeşler gözaltında!
Fon soruşturması: Savcılıktan SPK'ya gönderilen ilk yazı ortaya çıktı!
Fon soruşturmasında 15 yeni gözaltı, 10 kişi aranıyor