Yazdır
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in küresel yatırım ağını mercek altına aldı. Bloomberg News’un konuya yakın dört yetkiliye dayandırdığı habere göre, soruşturma para aklama ve yolsuzluk iddialarını içeren geniş kapsamlı bir incelemenin parçası olarak yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında araştırmacılar, JPMorgan Chase ve Citigroup başta olmak üzere bazı ABD finans kuruluşlarının, Hamaney’in kontrolündeki şirketler arasında gerçekleşen yüksek tutarlı para transferlerinde rol oynayıp oynamadığını inceliyor. DOJ’un, söz konusu işlemleri ve Amerikan muhabir bankalarının bu süreçteki olası katkılarını araştırdığı belirtildi.
Yetkililer, incelemenin temel amacının Hamaney’e bağlı olduğu öne sürülen finansal ağı daha iyi anlamak ve ABD finans sistemindeki durum tespiti (due diligence) süreçlerinde bulunabilecek zafiyetleri ortaya çıkarmak olduğunu ifade etti.
MSB: ABD ile İran arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz
ABD ile İran arasındaki mutabakat metni açıklandı
Pakistan: ABD-İran mutabakat metni iki ülke arasında elektronik olarak imzalandı