Yazdır
Blockchain veri analiz şirketi Chainalysis, 2025 yılına ilişkin yayımladığı raporda, Çince konuşan organize suç şebekelerinin kripto para işlemleri üzerinden yaklaşık 16,1 milyar dolarlık yasa dışı fon taşıdığını ortaya koydu.
Rapora göre, CLMN (Çince konuşan kara para aklama ağları) olarak adlandırılan bu yapılar, Chainalysis’in 2025 için 82 milyar doların üzerinde olarak hesapladığı küresel yasa dışı kripto para ekosisteminin yaklaşık beşte birini oluşturdu.
Söz konusu suç ağlarının faaliyetlerini büyük ölçüde Telegram üzerinden yürüttüğü belirtildi. Raporda, kara para aklayıcıların Telegram’daki çeşitli kanal ve sohbet gruplarında hizmetlerini potansiyel müşterilere açık şekilde pazarladığına dikkat çekildi.
Bu paylaşımlarda, yüksek likidite ve hizmet kalitesini kanıtlamak amacıyla yığınlar halinde nakit paraların sergilendiği fotoğraflar ile kamuya açık müşteri referanslarının sıkça kullanıldığı vurgulandı. Chainalysis, bu yöntemlerin ağlara olan güveni artırmayı hedeflediğini kaydetti.
İngiliz bankaların kripto para direnişi
Rusya'dan kripto borsasına yasak!
Kriptolarda kayıplar derinleşti