Yazdır
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Kapalıçarşı'da 'kara para' soruşturması kapsamında forex ve bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ile yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların, paravan şirketler ve şahıslara ait banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokulduğu tespit edildi. Suç gelirlerinin daha sonra kripto şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
80 kişiye gözaltı kararı
Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da olmak üzere toplam 14 ilde 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alınırken paravan şirket sahipleri ile para transferine aracılık ettiği tespit edilen şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konuldu.
Kapalıçarşı’daki suç gelirlerini aklama operasyonunda yeni gelişme
Kapalıçarşı’daki döviz bürolarına yeni operasyon!
Kapalıçarşı'da atölyeler kapanıyor, esnaf zararda
Rus ve Venezuela parası Kapalıçarşı’da mı aklanıyor?
Kapalıçarşı'da milyar liralık pırlanta kaçakçılığı operasyonu!
Kapalıçarşı'da sahte altın dolandırıcılığı!