Yazdır
ABD’de varlıklı bir şirketin mirasçısı gibi davranarak bankaları yaklaşık 30 milyon dolar dolandırdığı öne sürülen 73 yaşındaki kadın, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) “En Çok Arananlar” listesine alındı. Yetkililere göre Mary Carole McDonell, kendisini McDonnell Douglas Havacılık Şirketi’nin varisi olarak tanıtıp Kaliforniya’daki çeşitli bankaları ve finans kuruluşlarını yanıltarak büyük meblağlar elde etti.
FBI’ın açıklamasına göre McDonell, gelecekte kullanabileceğini iddia ettiği 80 milyon dolarlık gizli bir tröst fonu bulunduğunu söyleyerek kurumlara sahte beyanda bulundu. Soruşturma dosyasında, McDonell’in Los Angeles ve Orange County’deki finans kuruluşlarından sırasıyla 14,7 milyon dolar ve 15 milyon dolar temin ettiği belirtiliyor.
Yetkililer, dolandırıcılık şemasının Temmuz 2017’de başlayıp Mayıs 2018’e kadar devam ettiğini kaydediyor. FBI, 12 Aralık 2018 tarihinde Kaliforniya Federal Mahkemesi’nin McDonell hakkında bankacılık dolandırıcılığı ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla yakalama kararı çıkardığını duyurdu. Kurum, şüphelinin yakalanmadan önce Dubai’ye kaçtığına inanıyor.
(FOTOĞRAF: FBI) MARY CAROLE MCDONELL
İFLAS EDEN ŞİRKETİN ESKİ CEO’SUYDU
McDonell’in, 2004–2017 yılları arasında sonradan iflas eden TV prodüksiyon şirketi Bellum Entertainment’ın üst düzey yöneticiliğini yaptığı biliniyor. Şirket; It Takes a Killer ve I Married a Murderer gibi suç içerikli programlar üretiyordu. Ancak 2017’de, çalışanlarının maaşlarını ödemediği için Kaliforniya Çalışma Komisyonu tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Federal yetkililer, McDonell’in yürüttüğü dolandırıcılık faaliyetlerinin tam da bu ödeme krizinin yaşandığı döneme denk geldiğini, çalışanlara ise “büyük bir banka dolandırıcılığı yüzünden ödeme yapamadığını” söylediğini aktarıyor. McDonell’in varisi olduğunu iddia ettiği McDonnell Douglas Corporation, bir dönem ABD’nin en önemli havacılık ve uzay sanayi şirketleri arasında yer alıyordu.
Devleti 297 milyon dolandırdı: Büyük vurgun!
Buzlu soygun: Dolandırılan para derin dondurucudan çıktı
POS dolandırıcılığına dikkat: Bu yazılar ilk sinyal olabilir