Yazdır
İstanbul’da Fatih Laleli merkezli yürütülen büyük çaplı bir operasyonla, pos cihazları üzerinden hayali işlemler yaparak 1 milyar 300 milyon liralık suç geliri elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı. Operasyonda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 255 taşınmaza el konuldu.
Şüphelilerin yöntemi ve hedef ükeler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” ve 6493 sayılı kanuna muhalefet suçlarından araştırıldığı bildirildi.
Soruşturma raporlarına göre, şüpheliler başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerini farklı ödeme sistemleri üzerinden tekelleştirerek yasa dışı kazanç sağladı. Yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemlerle kullanan şüpheliler, 47 milyar TL’yi aşan işlem hacmi oluşturdu. Bu işlemlerden elde edilen 1 milyar 300 milyon TL’nin üzerindeki suç geliri, fatura düzenleme ve yasal defter kayıtları ile sisteme ticari faaliyet görüntüsü verilerek sokulmaya çalışıldı.
Operasyon ve el koyma işlemleri
İkinci dalga operasyon kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, iş yerleri ve evlerde yapılan aramalarda suçta kullanılan dijital materyaller ve belgeler ele geçirildi.
Ayrıca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile şüphelilerin banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu. Operasyonun detaylarının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.
POS komisyon oranlarında yeni düzenleme
POS üzerinden vergi kaçakçılığı takibe alınıyor
POS'ta kritik düzenleme: Başkasına kullandırana kötü haber