Yazdır
Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) Eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, İBB ile başlayan operasyonlarda, TMSF’nin adının daha sık duyulur olduğunu vurgulayarak, “Bundan sonra da TMSF’yi çok sık duyacağız. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki şirket sayısı 2 bini kolaylıkla bulacak” dedi.
Şehriban Kıraç'ın Nefes'teki haberinde açıklamalarına yer verilen Başak, dolandırıcılık suçlarındaki artışa ve TMSF elindeki şirketlere dikkat çekti.
"MASAK’ın 2021-2024 arasındaki faaliyet raporlarını incelediniz, ne tür verilere ulaştınız" sorusu üzerine Başak şunları söyledi:
"37 yükümlü grup, şüphelendikleri işlemleri 10 iş günü içinde MASAK’a bildirmekle yükümlü. 2021’de 601 bin şüpheli işlem bildirimi yapılmış. 601 bin işlemin yüzde 72’si yasadışı bahisle ilgili. 2021-2024 arasında yasadışı bahis ve vergi kaçakçılığı suçlarına ilişkin bildirimler gerilerken, dolandırıcılık suçları yüzde 335 ile çok ciddi artış gösterdi. 2025’te bu artışın daha üst seviyeye çıkacağı tahmin ediliyor. 2024’teki toplam 559 bin şüpheli işlem bildirimlerinin yüzde 24’ünü yasadışı bahis ile ilgili oldu. Vergi kaçakçılığı bildirimleri yüzde 14’ten yüzde 25’e yükseldi."
Başak, "Yasadışı bahisin önüne nasıl geçilebilir" sorusu üzerine de, "Yasal bahsi, yasal kumarı önlemeden yasadışı bahisle mücadele edemezsiniz. Şu anda Türkiye’de kumarhaneler açık olsa gençler bu kadar çeşitli kumar yöntemlerine ulaşamazlardı. Cep telefonunda kumarhanelerde oynanan tüm oyunlar var. Maalesef umudunu yitiren işsiz güçsüz kalan özellikle gençler buraya yöneliyorlar. Buradan da yasadışı bahise geçiyorlar. Çünkü orada kazanım oranları yüksek ve vergi de yok" diye yanıtladı.
"Devlet bir şekilde ses çıkarmıyor"
"PayFix ve Can Holding’e operasyon ve şirketlerin TMSF’ye geçişini nasıl okumak gerekiyor" sorusunu Başak şöyle yanıtladı:
"PayFix’in sahibi Erkan Kork banka aldı. Bu kişinin çok hassas bir sektörde lisans sahibi olmaması gerekir. Bu kişi banka ve Flash TV’yi alırken yaptıkları biliniyordu. Niye lisanslar engellenmedi? Bu maalesef büyük bir soru işareti. Aynısı Can Holding için de geçerli. Kaçakçılık gibi son derece yüz kızartıcı suçlardan ithamlar var. Önce Bilgi Üniversitesi, sonra Doğa Koleji ve Habertürk’ün alınması. Bu gruplarla ilgili devletin elinde çok önemli bilgilerin olduğu da biliniyor. Fakat devlet hepsine yol verdi. Can Holding’in 50 milyar dolar kara para trafiği yarattığı söyleniyor. Para transferleri, şüpheli işlemler devletin bilgisi dışında asla olmaz. Devlet bir şekilde ses çıkarmıyor. Kara paralar sisteme sokuldu, en sonunda da tüm varlıklara el konuldu. Binlerce insan mağdur ediliyor."
"TMSF'nin adını daha sık duyacağız"
Başak, "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) el koyma işlemleri önümüzdeki günlerde artar mı" sorusu üzerine şunları söyledi:
"Tabii ki çok daha fazla artacak. İBB ile başlayan operasyonlarda, TMSF’nin adı daha sık duyulur oldu. Bundan sonra da TMSF’nin adını çok sık duyacağız. 4 Şubat’ta TMSF’ye “malvarlığını aklama” veya “terörizmin finansmanı” suçlaması yöneltilen şirketlere el koyma yetkisi verildi. Elindeki şirket sayısı 700 iken, şimdi 1.100’e aştı. Adalete güven olsa bu düzenlemelere kimse kızmaz. Ama herkes biliyor ki bu kanun silah olarak kullanılıp, önüne gelene suç yapıştırılıp el koyar. Şirketleri aldığınızdan daha değerli yapmanız lazım. Aksi takdirde kamu zararı olur. TMSF’nin buralara nitelikli yönetici ataması, bunları denetlemesi gerekiyor. Yönetmek o kadar kolay olmaz."
Başak, TMSF'nin elindeki şirket sayısıyla ilgili soru üzerine de, "TMSF elindeki şirket sayısı 2 bine çok rahatlıkla gider. Siz kafanızı kaldırdığınız an önemli bir kılıcı sallayıp el koyabilirler. Kötü olan bu. En başından bu şirketler yanlış çalışıyorsa müdahale edersin. Paralar gelsin, varlıklar artsın sonra da ben el koyarım demekle ülkeye de topluma da büyük kötülüktür" dedi.
Dev AVM'de en büyük pay TMSF'nin
TMSF yeni mekanda sosyeteyi ağırlayacak!