Yazdır
Malezya’nın devlet destekli yatırım fonu 1MDB’den usulsüz şekilde aktarılan milyarlarca doları geri kazanmaya çalışan tasfiye yetkilileri, İngiltere merkezli banka Standard Chartered’a karşı Singapur’da açtıkları davada 2,7 milyar doların üzerinde tazminat talebinde bulundu.
Uluslararası bankalara yönelik on yıllık takip sürüyor
Singapur’da açılan bu dava, dünya genelindeki önde gelen finans kuruluşlarının adlarının karıştığı ve yaklaşık on yıldır süren küresel bir soruşturmanın son halkasını oluşturuyor. Dava, 1MDB fonundan zimmete geçirilen paraların geri alınması için yürütülen son adımlardan biri olarak öne çıkıyor.
Standard Chartered, yetersiz denetimle suçlanıyor
Dava dosyasıyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklara göre, StanChart’ın kara para aklamaya karşı gerekli önlemleri almakta yetersiz kaldığı öne sürülüyor. Bankanın, şüpheli işlemleri tespit etmesi gereken kontrol mekanizmalarını devreye sokmadığı ve bu nedenle sorumlu olduğu iddia ediliyor.
100’ün üzerinde şüpheli işleme izin verildi
Davacılar, 2009 ile 2013 yılları arasında banka aracılığıyla gerçekleştirilen 100’den fazla iç transferin, çalıntı paraların izini kaybettirmeye yardımcı olduğunu savunuyor. Ayrıca, birçok uyarı sinyalinin görmezden gelindiğini ve bu durumun fonların yasadışı şekilde yönlendirilmesini kolaylaştırdığını ileri sürüyorlar. Öte yandan, Singapur Mali Düzenleme Kurumu, daha önce bu ihlaller nedeniyle Standard Chartered’a çeşitli yaptırımlar uygulamıştı.
Standard Chartered’den kripto ortaklığı
Standard Chartered, XRP için beklentisini açıkladı
Standard Chartered CEO'sundan Çin emlak piyasası yorumu
Standard Chartered'ın kârında düşüş